證券代碼：600651 證券簡稱：飛樂音響 公告編號：2018-040
上海飛樂音響股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 6 月 29 日
(二) 股東大會召開的地點：上海市田林路 142 號華鑫慧享中心 2 樓報告廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 81
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 393,454,564
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
39.6835
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長黃金剛先生主持，會議采用現(xiàn)場投
票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會議的召集、召開、表決程序以及出席會
議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，獨立董事梁榮慶先生因工作原因未能出席，
董事于東先生、項敏女士、謝圣軍先生因公出差未能出席。
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 2 人，監(jiān)事李軍先生、金蕾女士因公出差未能出席，
監(jiān)事莊申強先生因身體原因未能出席。
3、董事會秘書出席了本次會議，其他 3 名公司高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司董事會 2017 年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 389,057,960 98.8825 4,154,604 1.0559 242,000 0.0616
2、 議案名稱：公司監(jiān)事會 2017 年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
 A股 389,057,960 98.8825 4,154,604 1.0559 242,000 0.0616
3、 議案名稱：公司 2017 年年度報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 389,049,160 98.8803 4,163,404 1.0581 242,000 0.0616
4、 議案名稱：公司 2017 年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 389,097,860 98.8927 4,216,704 1.0717 140,000 0.0356
5、 議案名稱：公司 2017 年度利潤分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
 A股 389,520,160 99.0000 3,637,504 0.9245 296,900 0.0755
6、 議案名稱：公司為投資企業(yè)提供貸款擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 389,127,860 98.9003 4,186,704 1.0640 140,000 0.0357
7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及報酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 389,232,320 98.9268 4,077,344 1.0362 144,900 0.0370
(二) 累積投票議案表決情況
8、 關(guān)于選舉非獨立董事的議案
議案 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會議有效表決 是否
序號 權(quán)的比例（%） 當(dāng)選
選舉黃金剛先生為公司第
8.01 390,370,666 99.2161 是
十一屆董事會董事
選舉莊申安先生為公司第
8.02 388,928,589 98.8496 是
十一屆董事會董事
 選舉歐陽葵先生為公司第
8.03 390,438,187 99.2333 是
十一屆董事會董事
選舉戴偉忠先生為公司第
8.04 390,310,587 99.2009 是
十一屆董事會董事
選舉蘇耀康先生為公司第
8.05 390,312,987 99.2015 是
十一屆董事會董事
選舉莊申志先生為公司第
8.06 388,909,688 98.8448 是
十一屆董事會董事
選舉徐開容女士為公司第
8.07 389,038,947 98.8777 是
十一屆董事會董事
9、 關(guān)于選舉獨立董事的議案
議案 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會議有效表 是否
序號 決權(quán)的比例（%） 當(dāng)選
選舉劉升平女士為公司第十
9.01 389,981,145 99.1171 是
一屆董事會獨立董事
選舉梁榮慶先生為公司第十
9.02 389,969,887 99.1143 是
一屆董事會獨立董事
選舉伍愛群先生為公司第十
9.03 389,945,587 99.1081 是
一屆董事會獨立董事
選舉李軍先生為公司第十一
9.04 389,566,698 99.0118 是
屆董事會獨立董事
10、 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
議案 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會議有效表決 是否
序號 權(quán)的比例（%） 當(dāng)選
選舉李軍先生為公司第十
10.01 390,299,747 99.1981 是
一屆監(jiān)事會監(jiān)事
選舉莊申強先生為公司第
10.02 389,025,088 98.8742 是
十一屆監(jiān)事會監(jiān)事
選舉蔡云泉先生為公司第
10.03 390,321,146 99.2036 是
十一屆監(jiān)事會監(jiān)事
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
公司 2017 年度利潤分
5 2,992,565 43.2016 3,637,504 52.5122 296,900 4.2862
配的預(yù)案
公司為投資企業(yè)提供
6 2,600,265 37.5382 4,186,704 60.4406 140,000 2.0212
貸款擔(dān)保額度的議案
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)
7 2,704,725 39.0462 4,077,344 58.8618 144,900 2.0920
所及報酬的議案
選舉黃金剛先生為公
8.01 司第十一屆董事會董 3,843,071 55.4798 - - - -
事
選舉莊申安先生為公
8.02 司第十一屆董事會董 2,400,994 34.6615 - - - -
事
選舉歐陽葵先生為公
8.03 司第十一屆董事會董 3,910,592 56.4545 - - - -
事
選舉戴偉忠先生為公
8.04 司第十一屆董事會董 3,782,992 54.6125 - - - -
事
選舉蘇耀康先生為公
8.05 司第十一屆董事會董 3,785,392 54.6471 - - - -
事
選舉莊申志先生為公
8.06 司第十一屆董事會董 2,382,093 34.3886 - - - -
事
選舉徐開容女士為公
8.07 司第十一屆董事會董 2,511,352 36.2547 - - - -
事
選舉劉升平女士為公
9.01 司第十一屆董事會獨 3,453,550 49.8565 - - - -
立董事
選舉梁榮慶先生為公
9.02 司第十一屆董事會獨 3,442,292 49.6940 - - - -
立董事
選舉伍愛群先生為公
9.03 司第十一屆董事會獨 3,417,992 49.3432 - - - -
立董事
選舉李軍先生為公司
9.04 第十一屆董事會獨立 3,039,103 43.8734 - - - -
董事
選舉李軍先生為公
10.01 司第十一屆監(jiān)事會 3,772,152 54.4560 - - - -
監(jiān)事
 選舉莊申強先生為
10.02 公 司 第 十 一 屆 監(jiān) 事 2,497,493 36.0546 - - - -
會監(jiān)事
選舉蔡云泉先生為
10.03 公 司 第 十 一 屆 監(jiān) 事 3,793,551 54.7649 - - - -
會監(jiān)事
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的 10 項議案均為普通決議案，均獲得了由出席會議股東
（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所
律師：田海星、沈竣
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司 2017 年年度股東大會的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公
司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席公司 2017 年年度股東大
會的人員資格、召集人資格合法有效；公司 2017 年年度股東大會的表決程序、
表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
上海飛樂音響股份有限公司
2018 年 6 月 30 日