上海飛樂音響股份有限公司獨立董事
關(guān)于第十一屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、 關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《公司章程》及《獨立董事工作制度》的規(guī)定，作為公司獨立董事，本著認(rèn)真、
負(fù)責(zé)的態(tài)度，現(xiàn)對公司第十一屆董事會第一次會議審議的有關(guān)事項發(fā)表以下獨立
意見：
1、本次聘任歐陽葵先生為公司總經(jīng)理，聘任葉盼先生為公司董事會秘書，
聘任戴偉忠先生、蘇耀康先生、莊申志先生、謝圣軍先生、葉盼先生、趙海茹女
士為公司副總經(jīng)理，聘任李虹女士為公司總會計師，提名、審議、決策程序符合
公司章程的規(guī)定。
2、根據(jù)提供的上述人員簡歷，其教育背景、專業(yè)知識、履職能力和職業(yè)素
養(yǎng)，符合履行相關(guān)職責(zé)的要求，符合《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司法》和本公司
章程等有關(guān)規(guī)定的任職資格要求。
獨立董事：
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劉 升 平 梁 榮 慶
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伍 愛 群 李 軍
2018 年 6 月 29 日