證券代碼：600651 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：飛樂(lè)音響 編號(hào)：臨 2018-041
上海飛樂(lè)音響股份有限公司
第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂(lè)音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)
議通知于 2018 年 6 月 22 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2018 年 6 月 29 日在上
海市桂林路 406 號(hào) 1 號(hào)樓 12 樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出
席董事 11 名。會(huì)議出席董事人數(shù)及召開(kāi)會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程
的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》；
董事會(huì)選舉黃金剛先生為公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；選舉莊申安先生為公
司第十一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司第十一屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員人選的議案》；
由于公司董事會(huì)換屆，根據(jù)《公司章程》及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則等規(guī)
定，公司第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委
員會(huì)組成如下：
1、戰(zhàn)略委員會(huì)成員：黃金剛、莊申安、劉升平、梁榮慶、歐陽(yáng)葵，主任為
黃金剛。
2、審計(jì)委員會(huì)成員：伍愛(ài)群、李軍、梁榮慶、徐開(kāi)容、蘇耀康，主任為伍
愛(ài)群。
3、提名委員會(huì)成員：梁榮慶、劉升平、李軍、歐陽(yáng)葵、戴偉忠，主任為梁
榮慶。
 4、薪酬與考核委員會(huì)成員：劉升平、伍愛(ài)群、李軍、歐陽(yáng)葵，莊申志，主
任為劉升平。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案》；
根據(jù)董事長(zhǎng)黃金剛先生的提名，第十一屆董事會(huì)聘任歐陽(yáng)葵先生為公司總經(jīng)
理，葉盼先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。任期三年，與第十一屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師的議案》；
根據(jù)公司總經(jīng)理歐陽(yáng)葵先生的提名，第十一屆董事會(huì)聘任戴偉忠先生、蘇耀
康先生、莊申志先生、謝圣軍先生、葉盼先生、趙海茹女士為公司副總經(jīng)理；聘
任李虹女士為公司總會(huì)計(jì)師。任期三年，與第十一屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；
根據(jù)上海證券交易所《上市規(guī)則》以及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，
董事會(huì)同意聘任茅娟女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。任期
三年，與第十一屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展布局，為更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步優(yōu)化資源配
置，提升公司運(yùn)營(yíng)效率，董事會(huì)同意對(duì)現(xiàn)有組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，撤銷(xiāo)智慧城市運(yùn)
營(yíng)事業(yè)部、渠道業(yè)務(wù)事業(yè)部、研發(fā)中心、金融創(chuàng)新部、飛樂(lè)大學(xué)；合并生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)
中心、工程項(xiàng)目管理中心、信息技術(shù)部，成立運(yùn)營(yíng)中心。
本次調(diào)整后，公司組織架構(gòu)為：運(yùn)營(yíng)中心、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)部、人力資源
部、法務(wù)部、審計(jì)部、總經(jīng)理辦公室、董事會(huì)辦公室。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
 特此公告
上海飛樂(lè)音響股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 30 日
附：簡(jiǎn)歷
黃金剛 男 1965 年生 碩士 工程師。曾任中原（中國(guó)）核電建設(shè)公司電儀
事業(yè)部總經(jīng)理兼 220KV 倒送電總指揮，富葉實(shí)業(yè)集團(tuán)上海巨盛通訊連鎖有限公
司常務(wù)副總經(jīng)理，上海金硅科技發(fā)展有限公司執(zhí)行總裁，上海復(fù)安信息技術(shù)有限
公司總經(jīng)理，上海廣電通訊網(wǎng)絡(luò)有限公司總經(jīng)理，上海廣電信息股份產(chǎn)業(yè)有限公
司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，云賽信息（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，上海
飛樂(lè)音響股份有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任上海儀電（集團(tuán)）有限公司副總裁，云賽智
聯(lián)股份有限公司董事長(zhǎng)。
莊申安 男 1964 年生 工商管理碩士 會(huì)計(jì)師。曾任山東沂南供電局財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、
總會(huì)計(jì)師，黑龍江省金棱邊貿(mào)公司總經(jīng)理，北京陽(yáng)都節(jié)能燈具有限公司總經(jīng)理，
北京申安食品有限公司總經(jīng)理，北京申安投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼總裁，上海
亞明照明有限公司總經(jīng)理，上海飛樂(lè)音響股份有限公司總經(jīng)理。
歐陽(yáng)葵 男 1969 年生 碩士研究生 高級(jí)工程師。曾任上海三星真空電子器
件有限公司副總經(jīng)理，上海廣電電子股份有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部經(jīng)理，上海廣電富
士光電材料有限公司總經(jīng)理助理、黨委書(shū)記、總經(jīng)理，上海儀電顯示材料有限公
司黨委書(shū)記、總經(jīng)理，上海儀電電子（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理兼上海儀電汽車(chē)
電子系統(tǒng)有限公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，上海儀電（集團(tuán)）有限公司經(jīng)濟(jì)
運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海飛樂(lè)音響股份有限公司黨委副書(shū)記。
戴偉忠 男 1961 年生 大學(xué)學(xué)歷 工程師。曾任上海無(wú)線電四廠研究所副所長(zhǎng)、
所長(zhǎng)，上海廣電凱歌雷達(dá)通信設(shè)備廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，上海廣電通信技術(shù)
有限公司總經(jīng)理、黨總支副書(shū)記，上海廣電電子股份有限公司副總經(jīng)理，上海儀
電電子股份有限公司副總經(jīng)理，上海飛樂(lè)音響股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海
飛樂(lè)音響股份有限公司黨委書(shū)記。
蘇耀康 男 1962 年生 大專(zhuān)學(xué)歷 工商管理碩士 高級(jí)工程師。曾任上海亞明
燈泡廠團(tuán)委副書(shū)記、總師辦職員，上海亞明燈泡廠照明成套有限公司副總經(jīng)理，
上海亞明燈泡廠有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，上海亞明照明有限公司總經(jīng)理，
上海飛樂(lè)音響股份有限公司副總經(jīng)理。
莊申志 男 1959 年生 大專(zhuān) 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任北京申安投資集團(tuán)有限公司
副總裁，江西申安節(jié)能照明科技有限公司總經(jīng)理，遼寧申安照明科技有限公司總
經(jīng)理，上海亞明照明有限公司副總經(jīng)理，上海飛樂(lè)音響股份有限公司副總經(jīng)理。
謝圣軍 男 1975 年生 碩士研究生 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任大興城建開(kāi)發(fā)啟鴻實(shí)
業(yè)總公司總經(jīng)理秘書(shū)、辦公室主任，北京資源集團(tuán)總裁秘書(shū)、人事部經(jīng)理，北京
申安投資集團(tuán)有限公司辦公室主任、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、常務(wù)副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，
湖北申安照明科技有限公司總經(jīng)理，北京申安投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，上海飛
樂(lè)音響股份有限公司副總經(jīng)理。
葉盼 男 1962 年生 工商管理碩士 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 工程師。曾任寶鋼集團(tuán)上海
第三冷軋帶鋼廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，上海金陵股份有限公司規(guī)劃部副經(jīng)理，上海金陵
微電機(jī)有限公司副總經(jīng)理，上海永生數(shù)據(jù)股份有限公司總經(jīng)理，上海蘭生股份有
限公司投資管理部部長(zhǎng)，上海亞明照明有限公司總經(jīng)理，上海飛樂(lè)音響股份有限
公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理。
趙海茹 女 1973 年生 本科學(xué)歷。曾任黑龍江七臺(tái)河市中級(jí)人民法院辦公室
秘書(shū)，七臺(tái)河市發(fā)改委信息科科員，北京申安投資集團(tuán)有限公司辦公室副主任，
北京申安投資集團(tuán)有限公司銷(xiāo)售公司副總經(jīng)理，北京申安投資集團(tuán)有限公司副總
裁兼北京基地總經(jīng)理，上海飛樂(lè)音響股份有限公司副總經(jīng)理。
李虹 女 1978 年生 碩士學(xué)位 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任上海冶煉廠財(cái)
務(wù)科長(zhǎng)，上海鑫冶銅業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，上海儀電控股（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)部高
級(jí)經(jīng)理，上海飛樂(lè)音響股份有限公司總會(huì)計(jì)師。
茅娟 女 1988 年生 本科學(xué)歷。曾任上海飛樂(lè)音響股份有限公司項(xiàng)目專(zhuān)員、
項(xiàng)目經(jīng)理、投資經(jīng)理、投資者關(guān)系經(jīng)理、證券事務(wù)代表。