南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)無(wú)變更、否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議的情形。
3.本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1. 會(huì)議通知情況：
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司董事會(huì)”）于 2017 年 10
月 26 日在創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上公告了公司《關(guān)于召開(kāi) 2017 年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2017-018）。
2. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年11月13日(周一) 15:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2017年11月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投
票的時(shí)間為2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00。
3. 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：河南省南陽(yáng)市社旗縣城關(guān)鎮(zhèn)本公司會(huì)議室。
4. 會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5. 召集人：公司董事會(huì)。
6. 會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)單森林先生。
7. 本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司
法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》及《南
陽(yáng)森霸光電股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定。
（二）出席情況
1. 出席本次會(huì)議的股東及股東代表共 5 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為
57,322,300 股，占公司有表決權(quán)總股份 80,000,000 股的 71.6529%。其中：出席
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表 4 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為 57,318,600 股，
占公司有表決權(quán)總股份的 71.6483%；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的股東共 1 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為 3,700 股，占公司有表決
權(quán)總股份的 0.0046%。
其中除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股
份的股東以外的其他中小股東 1 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為 3,700 股，占公
司有表決權(quán)總股份的 0.0046%。
2.公司董事和監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，高級(jí)管理人員列席了本次股東大
會(huì)，符合《公司法》、《公司章程》以及法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
二、議案的審議和表決情況
一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂并授權(quán)董事會(huì)
辦理工商變更登記事宜的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
本議案屬于特別決議，已獲出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表
決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
本議案屬于特別決議，已獲出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表
決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
本議案屬于特別決議，已獲出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表
決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
本議案屬于特別決議，已獲出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表
決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議
案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議
案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
十二、審議通過(guò)了《關(guān)于制定的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
十三、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及公司類(lèi)型的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
本議案屬于特別決議，已獲出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表
決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。
十四、審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中中小投資者表決結(jié)果為：同意 3,700 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
十五、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 57,322,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中中小投資者表決結(jié)果為：同意 3,700 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
廣東華商律師事務(wù)所張?chǎng)?、劉從珍律師到?huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)并出具《法律
意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集
人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1. 南陽(yáng)森霸光電股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2. 廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于南陽(yáng)森霸光電股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)
股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 13 日