廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董
事會(huì)第四十次會(huì)議通知于 2018 年 6 月 27 日以電子郵件的形式發(fā)出，2018 年 6 月
29 日以通訊表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人。
會(huì)議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況
審議通過了《關(guān)于股票復(fù)牌且繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》。
公司因籌劃對(duì)雷士照明控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雷士照明”）控制的在中國
境內(nèi)的制造業(yè)務(wù)及相關(guān)企業(yè)的并購事項(xiàng)，該事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)公司向深
圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：德豪潤達(dá)，證券代碼：002005）已于
2018 年 1 月 26 日開市起停牌。
因標(biāo)的公司的股東雷士照明為香港聯(lián)交所主板上市公司（代碼 HK02222），其
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司股權(quán)構(gòu)成香港上市規(guī)則下的非常重大出售事項(xiàng)，因而需取得香港聯(lián)
合交易所有限公司（簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”）同意，雷士照明已聘請(qǐng)相關(guān)香港中介機(jī)
構(gòu)開展工作，并就上述非常重大出售事項(xiàng)與香港聯(lián)交所進(jìn)行溝通，但截至目前，
本次交易尚未獲得香港聯(lián)交所同意，相關(guān)工作尚在進(jìn)行中，具有不確定性。截止
目前，交易雙方尚未就本次交易簽署正式協(xié)議。公司無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)按照原計(jì)
劃披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書）等相關(guān)信息。
為盡快恢復(fù)公司股票的正常交易，更好地保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司向深
圳證券交易所申請(qǐng)公司股票于 2018 年 7 月 2 日（星期一）開市起復(fù)牌。公司股票
復(fù)牌后，公司將繼續(xù)積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，并根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行
信息披露義務(wù)。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王冬雷、王晟、李華亭、王學(xué)先回避了表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
詳見與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司股票復(fù)牌且繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告》（公告編
號(hào)：2018-79）、刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司股票復(fù)牌且繼續(xù)推進(jìn)
重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
三、備查文件
第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一八年六月三十日