廣東德豪潤達電氣股份有限公司
第五屆董事會第四十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董
事會第四十次會議通知于 2018 年 6 月 27 日以電子郵件的形式發(fā)出，2018 年 6 月
29 日以通訊表決的方式舉行。會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人。
會議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議的審議情況
審議通過了《關(guān)于股票復牌且繼續(xù)推進重大資產(chǎn)重組事項的議案》。
公司因籌劃對雷士照明控股有限公司（以下簡稱“雷士照明”）控制的在中國
境內(nèi)的制造業(yè)務及相關(guān)企業(yè)的并購事項，該事項構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)公司向深
圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：德豪潤達，證券代碼：002005）已于
2018 年 1 月 26 日開市起停牌。
因標的公司的股東雷士照明為香港聯(lián)交所主板上市公司（代碼 HK02222），其
轉(zhuǎn)讓標的公司股權(quán)構(gòu)成香港上市規(guī)則下的非常重大出售事項，因而需取得香港聯(lián)
合交易所有限公司（簡稱“香港聯(lián)交所”）同意，雷士照明已聘請相關(guān)香港中介機
構(gòu)開展工作，并就上述非常重大出售事項與香港聯(lián)交所進行溝通，但截至目前，
本次交易尚未獲得香港聯(lián)交所同意，相關(guān)工作尚在進行中，具有不確定性。截止
目前，交易雙方尚未就本次交易簽署正式協(xié)議。公司無法在預定時間內(nèi)按照原計
劃披露重大資產(chǎn)重組預案（或報告書）等相關(guān)信息。
為盡快恢復公司股票的正常交易，更好地保護投資者的合法權(quán)益，公司向深
圳證券交易所申請公司股票于 2018 年 7 月 2 日（星期一）開市起復牌。公司股票
復牌后，公司將繼續(xù)積極推進本次重大資產(chǎn)重組事項，并根據(jù)進展情況及時履行
信息披露義務。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王冬雷、王晟、李華亭、王學先回避了表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司股票復牌且繼續(xù)推進重大資產(chǎn)重組事項的公告》（公告編
號：2018-79）、刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《獨立董事關(guān)于公司股票復牌且繼續(xù)推進
重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項的獨立意見》。
三、備查文件
第五屆董事會第四十次會議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一八年六月三十日