深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會第五十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會
第五十一次會議于2018年6月29日上午11:00在公司會議室召開。召開本次會議的
通知已于2018年6月25日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議由公
司董事長林洺鋒先生召集和主持。應出席會議的董事7人，實際出席會議的董事7
人。會議以現(xiàn)場表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和公司章程
的有關(guān)規(guī)定。
二、與會董事經(jīng)過認真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于開展
外匯衍生品交易業(yè)務的議案》
隨著公司進行全球化的業(yè)務布局，外貿(mào)銷售占比不斷攀升，為有效規(guī)避外匯
市場的風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，合理降低財務費用，公司
及其控股子公司擬使用自有資金開展總額度不超過6,000萬美元的外匯衍生品交
易業(yè)務，上述交易額度自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可以靈活滾動使用。
公司獨立董事就該議案發(fā)表了一致同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了核查意
見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務的公告》（公告編
號：2018-079）。
根據(jù)公司《外匯衍生品交易業(yè)務管理制度》，本議案審議的額度在公司董事
會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
2、以贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于調(diào)整
公司 2016 年限制性股票回購注銷價格的議案》
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鑒于公司已于 2018 年 6 月 25 日實施完畢 2017 年年度權(quán)益分派，根據(jù)公司
《2016 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)分別對 2016 年限制性
股票首次授予及預留授予部分的回購注銷價格進行相應調(diào)整。2016 年限制性股
票激勵計劃首次授予部分的回購注銷價格由 7.44 元/股調(diào)整為 6.16 元/股，2016
年限制性股票激勵計劃預留授予部分的回購注銷價格由 7.59 元/股調(diào)整為 6.28 元
/股。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對該議案發(fā)表了
審核意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司 2016 年限制性股票回購注銷價格的
公告》（公告編號：2018-080）。
關(guān)聯(lián)董事陸晨回避表決。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽署的第三屆董事會第五十一次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 29 日
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