深圳市洲明科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及公司制定的《獨(dú)立董事制度》的相關(guān)規(guī)定，
我們作為深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對公
司第三屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見
我們對公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的事項(xiàng)進(jìn)行了審核，認(rèn)為：
根據(jù)公司《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定，公司完善了相關(guān)業(yè)務(wù)審批流
程，制訂了有針對性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，公司開展外匯衍生品交易不以投機(jī)為目的，
是為了有效規(guī)避外匯市場的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對公司造成不良影響，鎖定
匯兌成本，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。本次議案的審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)
的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們
一致同意公司在董事會(huì)批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，有效期自董事
會(huì)審批通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
二、關(guān)于調(diào)整公司2016年限制性股票回購注銷價(jià)格的獨(dú)立意見
鑒于公司已完成2017年年度權(quán)益分派方案，董事會(huì)根據(jù)公司2017年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，分別對公司2016年限制性股票首次授予部分及預(yù)留授予部分
的回購注銷價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并履行了必要、合規(guī)的決策程序，符合《上市公
司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號—股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》
及公司《2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，符合公司及
全體股東的利益，故我們一致同意《關(guān)于調(diào)整公司2016年限制性股票回購注銷價(jià)
格的議案》。
獨(dú)立董事：胡左浩、梁文昭、竇林平
2018年6月29日