深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、通知時間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于
2018年6月25日以電子郵件及短信方式發(fā)出關于召開公司第三屆監(jiān)事會第三十八
次會議的通知。
2、召開時間、地點和方式：本次監(jiān)事會會議于2018年6月29日在公司會議室
以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。
3、出席會議情況：會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會會議由錢玉軍先生主持。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議并通過了《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的議案》
鑒于公司外貿業(yè)務的銷售額占比持續(xù)上升，為有效規(guī)避外匯市場的風險，防
范匯率大幅波動對公司造成不良影響，合理降低財務費用，根據(jù)《深圳市洲明科
技股份有限公司外匯衍生品交易業(yè)務管理制度》，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，
公司及其控股子公司擬使用自有資金開展總額度不超過6,000萬美元的外匯衍生
品交易業(yè)務，上述交易額度自董事會審議通過之日起12個月內可以靈活滾動使用。
具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的公告》（公告
編號：2018-079）。
議案表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
2、審議并通過了《關于調整公司2016年限制性股票回購注銷價格的議案》
鑒于公司已于2018年6月25日實施完畢2017年年度權益分派，公司分別對
2016年限制性股票首次授予及預留授予部分的回購注銷價格進行相應調整：2016
年限制性股票激勵計劃首次授予部分的回購注銷價格由7.44元/股調整為6.16元/
股，2016年限制性股票激勵計劃預留授予部分的回購注銷價格由7.59元/股調整為
6.28元/股。具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于調整公司2016年限制性股票回購注銷價格的
公告》（公告編號：2018-080）。
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：公司對2016年限制性股票首次授予部分及預留授
予部分的回購注銷價格進行相應調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司
《2016年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，且履行了必要的審核程序，不
存在損害股東利益的情況，故我們一致同意該議案。
議案表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會第三十八次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 6 月 29 日