木林森股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”或“木林森”）第三屆董事會(huì)第二
十六次會(huì)議于2018年6月30日以現(xiàn)場加通訊的表決方式在本公司一樓會(huì)議室召開，
會(huì)議通知于2018年6月26日以電子郵件及書面形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長孫清
煥先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際
出席董事9人，其中出席現(xiàn)場會(huì)議董事4名，以通訊表決方式參會(huì)董事5名；會(huì)議
的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)
真審議，形成以下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于退出義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限
合伙）的議案》
鑒于公司管理層在項(xiàng)目投資、資金運(yùn)營方面的多重考慮，為提高資金的使用
效率，公司經(jīng)過慎重決策，擬退出義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合
伙）（以下簡稱“和諧光燦”）出資份額，退出后公司將不再持有和諧光燦的合
伙份額，由和諧光燦向公司返還已實(shí)繳出資3億元。
詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于退出義烏和諧光燦
企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）的公告》（公告編號(hào)：2018-074）。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議并通過了《關(guān)于為全資子公司及其下屬全資子公司提供擔(dān)保的議
案》
公司擬對(duì)全資子公司和諧明芯（義烏）光電科技有限公司及其下屬全資子公
司LEDVANCE GmbH向銀行貸款提供授信擔(dān)保額度合計(jì)不超過3億歐元。在該額
度范圍內(nèi)，擬授權(quán)公司董事長孫清煥先生就相關(guān)的擔(dān)保事宜作出決定，并在相關(guān)
合同和辦理擔(dān)保事項(xiàng)所需的申請(qǐng)文件及其它相關(guān)文件上代表公司簽字，并授權(quán)有
關(guān)人員辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)。本次擔(dān)保能有效改善子公司及孫公司的融資結(jié)構(gòu)，有
利于調(diào)節(jié)子公司及孫公司的融資成本，滿足子公司及孫公司發(fā)展的資金需求。本
次擔(dān)保不需要提供反擔(dān)保，未損害中小股東的權(quán)益，符合全體股東的利益。
表決結(jié)果： 9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于為全資子公司及其
下屬全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2018-075）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見刊登在公司指定信
息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董
事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交公司2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議并通過了《關(guān)于召開2018年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，公司擬于2018年07月17日在公司會(huì)
議室召開2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見同日公告于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券
日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2018年度第五次臨
時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-076）。
備查文件：
1、第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 2 日