南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
投資者關(guān)系管理制度
第一章 總 則
第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)南陽(yáng)森霸光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與
投資者和潛在投資者（以下統(tǒng)稱“投資者”） 之間的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了
解，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和股東利益最大化，根據(jù)《中華
人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以
下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，
制定本制度。
第二條 投資者關(guān)系管理是指公司通過(guò)各種方式的投資者關(guān)系活動(dòng)，加強(qiáng)與投
資者之間的溝通，增進(jìn)投資者對(duì)公司了解和認(rèn)同，實(shí)現(xiàn)公司和投資者利益最大化的
戰(zhàn)略管理行為。
第三條 投資者關(guān)系管理的基本原則：
（一）公平性原則。公平、平等對(duì)待所有投資者；
（二）權(quán)益保障原則。充分保障投資者知情權(quán)等合法權(quán)益；
（三）高效率、低成本原則。采用先進(jìn)的溝通手段，努力提高溝通效果，降低
溝通成本；
（四）合規(guī)性原則。嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及深圳證券交易所的規(guī)定。
第四條 投資者關(guān)系管理的目的：
（一）樹立尊重投資者及投資市場(chǎng)的管理理念，建立穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者基礎(chǔ)，
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獲得長(zhǎng)期的市場(chǎng)支持；
（二）通過(guò)充分的信息披露和加強(qiáng)與投資者的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解
和認(rèn)同；
（三）促進(jìn)公司誠(chéng)信自律、規(guī)范運(yùn)作；
（四）提高公司透明度，改善公司治理結(jié)構(gòu)；
（五）促進(jìn)公司整體利益最大化和股東財(cái)富增長(zhǎng)并舉的投資理念。
第五條 公司的投資者關(guān)系管理工作應(yīng)客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地介紹和反映
公司的實(shí)際狀況，避免過(guò)度宣傳可能給投資者造成的誤導(dǎo)。
第六條 公司投資者關(guān)系管理工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定，不得在投資者關(guān)系
活動(dòng)中以任何方式發(fā)布或者泄漏未公開重大信息。
第二章 投資者關(guān)系管理的內(nèi)容
第七條 投資者關(guān)系管理的工作對(duì)象：
（一）投資者；
（二）證券分析師及行業(yè)分析師；
（三）新聞媒體；
（四）其他相關(guān)機(jī)構(gòu)。
第八條 公司與投資者的溝通方式包括但不限于：
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（一） 公告，包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告；
（二） 股東大會(huì)；
（三） 公司網(wǎng)站；
（四） 分析師會(huì)議和說(shuō)明會(huì)、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)；
（五） 一對(duì)一溝通；
（六） 郵寄資料；
（七） 電話咨詢；
（八） 廣告、宣傳單或者其他宣傳材料；
（九） 媒體采訪和報(bào)道；
（十） 現(xiàn)場(chǎng)參觀；
（十一） 路演。
公司應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待全體投資者，為中小投資者參與活動(dòng)創(chuàng)造機(jī)會(huì)，保證相關(guān)溝
通渠道的暢通，避免出現(xiàn)選擇性信息披露。
第九條 投資者關(guān)系管理的工作內(nèi)容為，在遵循公開信息披露原則的前提下，及
時(shí)向投資者披露影響其決策的相關(guān)信息，主要包括：
（一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略，包括公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)方
針等；
（二）法定信息披露及其說(shuō)明，包括定期報(bào)告和臨時(shí)公告等；
（三）公司依法可以披露的經(jīng)營(yíng)管理信息；
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（四）公司依法可以披露的重大事項(xiàng)，包括公司的重大投資及其變化、資產(chǎn)重
組、收購(gòu)兼并、對(duì)外合作、對(duì)外擔(dān)保、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、重大訴訟或仲裁、管
理層變動(dòng)以及大股東變化等信息；
（五）企業(yè)文化建設(shè)；
（六）公司的其他相關(guān)信息。
第三章 投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人及其職責(zé)
第十條 公司應(yīng)當(dāng)建立投資者關(guān)系管理機(jī)制，指定董事會(huì)秘書為公司投資者關(guān)
系管理的負(fù)責(zé)人，公司證券事務(wù)部為公司的投資者關(guān)系管理職能部門，具體負(fù)責(zé)公
司投資者關(guān)系管理事務(wù)。
第十一條 公司董事會(huì)秘書全面負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，在全面深入了
解公司運(yùn)作和管理、經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等情況下，負(fù)責(zé)策劃、安排和組織各類投
資者關(guān)系管理活動(dòng)。從事投資者關(guān)系管理的人員須具備以下素質(zhì)：
（一）對(duì)公司有全面了解，包括產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)、流程、管理、研發(fā)、市場(chǎng)
營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、人事等各個(gè)方面，并對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展前景有深刻的了解；
（二）具有良好的知識(shí)結(jié)構(gòu)，熟悉公司治理、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)法律、法規(guī)；
（三）具有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；
（四）具有良好的品行、誠(chéng)實(shí)信用；
（五）準(zhǔn)確掌握投資者關(guān)系管理的內(nèi)容及程序。
第十二條 公司應(yīng)當(dāng)對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)員工進(jìn)行投資者關(guān)系
管理的系統(tǒng)培訓(xùn)，提高其與特定對(duì)象進(jìn)行溝通的能力，增強(qiáng)其對(duì)相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)
務(wù)規(guī)則和規(guī)章制度的理解，樹立公平披露意識(shí)。
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除非得到明確授權(quán)并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工不
得在投資者關(guān)系活動(dòng)中代表公司發(fā)言。
第十三條 公司應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注深圳證券交易所投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)收集的信息
以及其他媒體關(guān)于公司的報(bào)道，充分重視并依法履行有關(guān)公司的媒體報(bào)道信息引發(fā)
或者可能引發(fā)的信息披露義務(wù)。
第四章 投資者關(guān)系管理職能部門及其職責(zé)
第十四條 公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)投資者投訴處理的首要責(zé)任，完善投訴處理機(jī)制并公
開處理流程和辦理情況。公司與投資者之間發(fā)生的糾紛，可以自行協(xié)商解決、提交
證券期貨糾紛專業(yè)調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解、向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或者向人民法院提起訴
訟。
證券事務(wù)部為投資者關(guān)系管理職能部門，具體履行投資者關(guān)系管理工作的職責(zé)，
主要包括：
（一）信息溝通：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券
交易所的要求和投資者關(guān)系管理的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行信息披露；根據(jù)公
司實(shí)際情況，通過(guò)舉行業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)及路演等活動(dòng)，與投資者進(jìn)行溝通；通過(guò)電話、
電子郵件、傳真、接待來(lái)訪等方式回答投資者的咨詢。
（二）定期及臨時(shí)報(bào)告：主持年度報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告及臨時(shí)報(bào)告的編
制工作；
（三）籌備會(huì)議：籌備年度股東大會(huì)、臨時(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料；
（四）公共關(guān)系：建立和維護(hù)與監(jiān)管部門、深圳證券交易所等相關(guān)部門良好的
公共關(guān)系；
（五）媒體合作：跟蹤媒體有關(guān)公司情況的信息發(fā)布，每天九時(shí)前將該時(shí)點(diǎn)前
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發(fā)布的有關(guān)公司信息情況報(bào)送董事會(huì)秘書，加強(qiáng)與財(cái)經(jīng)媒體的合作關(guān)系，引導(dǎo)媒體
對(duì)公司的報(bào)道，安排高級(jí)管理人員和其他重要人員的采訪報(bào)道；
（六）網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)建設(shè)：在公司網(wǎng)站中設(shè)立投資者關(guān)系管理專欄，在網(wǎng)上發(fā)
布公司已披露的信息，方便投資者查詢；
（七）危機(jī)處理：在訴訟、仲裁、重大重組、關(guān)鍵人員的變動(dòng)、盈利大幅度波
動(dòng)、股票交易異動(dòng)、自然災(zāi)害等危機(jī)發(fā)生后迅速提出有效的處理方案；
（八）投資者關(guān)系活動(dòng)應(yīng)建立完備的檔案，投資者關(guān)系活動(dòng)檔案至少應(yīng)當(dāng)包括
投資者關(guān)系活動(dòng)參與人員、時(shí)間、地點(diǎn)；投資者關(guān)系活動(dòng)中交流的內(nèi)容；未公開重
大信息泄密的處理過(guò)程及責(zé)任追究情況（如有）；其他內(nèi)容。投資者關(guān)系活動(dòng)檔案
由證券事務(wù)部負(fù)責(zé)保管，存檔期限十年。
（九）有利于改善投資者關(guān)系的其他工作。
第十五條 公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及公司的其他職能部門、各
分、子公司、全體員工應(yīng)積極參與并主動(dòng)配合證券事務(wù)部實(shí)施投資者關(guān)系管理工作。
第十六條 證券事務(wù)部應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)方式組織對(duì)公司全體員工特別是董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員、部門負(fù)責(zé)人、各分、子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行投資者關(guān)系管理相關(guān)知識(shí)的
培訓(xùn)。在開展重大的投資者關(guān)系促進(jìn)活動(dòng)時(shí)，還應(yīng)當(dāng)舉行專門的培訓(xùn)活動(dòng)。
第十七條 證券事務(wù)部當(dāng)盡可能通過(guò)多種方式與投資者進(jìn)行及時(shí)、深入和廣泛
的溝通，并借助互聯(lián)網(wǎng)等快捷手段，提高溝通效率、降低溝通成本。
第五章 投資者關(guān)系活動(dòng)及現(xiàn)場(chǎng)接待細(xì)則
第十八條 公司應(yīng)當(dāng)盡量避免在年度報(bào)告、半年度報(bào)告披露前三十日內(nèi)接受投
資者現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、媒體采訪等。
第十九條 公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與中小投資者的溝通和交流，建立和投資者溝通的有
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效渠道，定期與投資者見面。公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告披露后十個(gè)交易日內(nèi)舉行年度報(bào)
告說(shuō)明會(huì)，公司董事長(zhǎng)（或者總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、獨(dú)立董事（至少一名）、董
事會(huì)秘書、保薦代表人（至少一名）應(yīng)當(dāng)出席說(shuō)明會(huì)，會(huì)議包括下列內(nèi)容：
（一）公司所處行業(yè)的狀況、發(fā)展前景、存在的風(fēng)險(xiǎn)；
（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、募集資金使用、新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)；
（三）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其變化趨勢(shì)；
（四）公司在業(yè)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、技術(shù)、財(cái)務(wù)、募集資金用途及發(fā)展前景等方面
存在的困難、障礙、或有損失；
（五）投資者關(guān)心的其他內(nèi)容。
公司應(yīng)當(dāng)至少提前二個(gè)交易日發(fā)布召開年度報(bào)告說(shuō)明會(huì)的通知，公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)
包括日期及時(shí)間（不少于二個(gè)小時(shí)）、召開方式（現(xiàn)場(chǎng)/網(wǎng)絡(luò)）、召開地點(diǎn)或者網(wǎng)址、
公司出席人員名單等。
股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳證券交易所投資
者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取
中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
第二十條 在進(jìn)行業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、分析師會(huì)議、路演等投資者關(guān)系活動(dòng)開始前，
公司應(yīng)事先確定提問的可回答范圍。提問涉及公司未公開重大信息，或者可以推理
出未公開重大信息的，公司應(yīng)當(dāng)拒絕回答。
第二十一條 公司通過(guò)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、分析師會(huì)議、路演等方式與投資者就公司
的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及其他事項(xiàng)進(jìn)行溝通時(shí)，不得提供未公開重大信息。
第二十二條 公司舉行業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、分析師會(huì)議、路演等投資者關(guān)系活動(dòng)，為
使所有投資者均有機(jī)會(huì)參與，可以采取網(wǎng)上直播的方式。采取網(wǎng)上直播方式的，公
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司應(yīng)當(dāng)提前發(fā)布公告，說(shuō)明投資者關(guān)系活動(dòng)的時(shí)間、方式、地點(diǎn)、網(wǎng)址、公司出席
人員名單和活動(dòng)主題等。業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、分析師會(huì)議、路演結(jié)束后，公司應(yīng)及時(shí)將主
要內(nèi)容置于公司網(wǎng)站或以公告的形式對(duì)外披露。
第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定在定期報(bào)告中公布公司網(wǎng)址和咨詢電話號(hào)碼。
當(dāng)網(wǎng)址或咨詢電話號(hào)碼發(fā)生變更后，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行公告。
公司應(yīng)對(duì)公司網(wǎng)站進(jìn)行及時(shí)更新，并將歷史信息與當(dāng)前信息以顯著標(biāo)示加以區(qū)
分，對(duì)錯(cuò)誤信息應(yīng)及時(shí)更正，避免對(duì)投資者產(chǎn)生誤導(dǎo)。
公司可在網(wǎng)站上開設(shè)論壇，投資者可以通過(guò)論壇向公司提出問題和建議，公司
也可通過(guò)論壇直接回答有關(guān)問題。
第二十四條 公司接待特定對(duì)象到公司現(xiàn)場(chǎng)參觀、座談、溝通，實(shí)行預(yù)約制度，
由公司證券事務(wù)部統(tǒng)籌安排。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表等相
關(guān)人員在接待投資者、中介機(jī)構(gòu)、媒體等特定對(duì)象到公司現(xiàn)場(chǎng)參觀、座談溝通前，
應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)秘書報(bào)告，在得到董事會(huì)秘書許可后，方可接待。
前款所述特定對(duì)象是指比一般中小投資者更容易接觸到信息披露主體和更具信
息優(yōu)勢(shì)，可能利用未公開重大消息進(jìn)行交易或傳播的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于：
（一）從事證券分析、咨詢及其他證券服務(wù)業(yè)的機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其關(guān)聯(lián)人；
（二）從事證券投資的機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其關(guān)聯(lián)人；
（三）持有上市公司總股本5%以上股份的股東及其關(guān)聯(lián)人；
（四）新聞媒體和新聞從業(yè)人員及其關(guān)聯(lián)人；
（五）深圳證券交易所認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人。
公司與特定對(duì)象交流溝通時(shí)，應(yīng)當(dāng)做好相關(guān)記錄。公司應(yīng)當(dāng)將上述記錄、現(xiàn)場(chǎng)
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錄音、演示文稿、向?qū)Ψ教峁┑奈臋n（如有）等文件資料存檔并妥善保管。特定對(duì)
象到公司現(xiàn)場(chǎng)參觀、座談溝通時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)合理、妥善地安排參觀過(guò)程，避免參觀
者有機(jī)會(huì)獲取未公開重大信息。公司應(yīng)派兩人以上陪同參觀，并由專人對(duì)參觀人員
的提問進(jìn)行回答。若對(duì)于該問題的回答內(nèi)容個(gè)別或綜合的等同于提供了尚未披露的
股價(jià)敏感信息，上述知情人均不得回答。特定對(duì)象要求提供或評(píng)論可能涉及公司未
曾發(fā)布的股價(jià)敏感信息，也必須拒絕回答。
公司向機(jī)構(gòu)投資者、分析師或者新聞媒體等特定對(duì)象提供已披露信息等相關(guān)資
料的，如其他投資者也提出相同的要求，公司應(yīng)當(dāng)平等予以提供。
第二十五條 公司與特定對(duì)象進(jìn)行直接溝通前，應(yīng)要求特定對(duì)象簽署承諾書，
承諾書至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：
（一）承諾不故意打探公司未公開重大信息，未經(jīng)公司許可，不與公司指定人
員以外的人員進(jìn)行溝通或問詢；
（二）承諾不泄漏無(wú)意中獲取的未公開重大信息，不利用所獲取的未公開重大
信息買賣公司證券或建議他人買賣公司證券；
（三）承諾在投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件中不使用未公開重大信息，除
非公司同時(shí)披露該信息；
（四）承諾在投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件中涉及盈利預(yù)測(cè)和股價(jià)預(yù)測(cè)的，
注明資料來(lái)源，不使用主觀臆斷、缺乏事實(shí)根據(jù)的資料；
（五）承諾投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件在對(duì)外發(fā)布或使用前知會(huì)公司；
（六）明確違反承諾的責(zé)任。
第二十六條 承諾書一式兩份，其中一份作為公司檔案由證券事務(wù)部負(fù)責(zé)保管，
保管期限十年。
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第二十七條 公司應(yīng)認(rèn)真核查特定對(duì)象知會(huì)的投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文
件。
發(fā)現(xiàn)其中存在錯(cuò)誤、誤導(dǎo)性記載的，應(yīng)要求其改正；拒不改正的，公司應(yīng)及時(shí)
發(fā)出澄清公告進(jìn)行說(shuō)明。
發(fā)現(xiàn)其中涉及未公開重大信息的，應(yīng)立即報(bào)告深圳證券交易所并公告，同時(shí)要
求其在公司正式公告前不得對(duì)外泄漏該信息并明確告知在此期間不得買賣公司證
券。
第二十八條 上市公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳證券交易所投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)與投資者
交流，指派或者授權(quán)董事會(huì)秘書或者證券事務(wù)代表負(fù)責(zé)查看深圳證券交易所投資者
關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)上接收到的投資者提問，依照深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)情況及時(shí)處理深圳證券交易所投資者關(guān)系互動(dòng)
平臺(tái)的相關(guān)信息。
第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳證券交易所投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)就投資者對(duì)已
披露信息的提問進(jìn)行充分、深入、詳細(xì)的分析、說(shuō)明和答復(fù)。對(duì)于重要或者具普遍
性的問題及答復(fù)，公司應(yīng)當(dāng)加以整理并在深圳證券交易所投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)以顯
著方式刊載。公司在深圳證券交易所投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)刊載信息或者答復(fù)投資者
提問等行為不能替代應(yīng)盡的信息披露義務(wù)，公司不得在深圳證券交易所投資者關(guān)系
互動(dòng)平臺(tái)就涉及或者可能涉及未公開重大信息的投資者提問進(jìn)行回答。
第三十條 公司在投資者關(guān)系活動(dòng)中泄露未公開重大信息的，應(yīng)當(dāng)立即通過(guò)指
定信息披露媒體發(fā)布公告，并采取其他必要措施。
第三十一條 公司在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、分析師會(huì)議、路演等投資者關(guān)系活動(dòng)結(jié)束后
二個(gè)交易日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)編制投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，并將該表及活動(dòng)過(guò)程中所使用的
演示文稿、提供的文檔等附件（如有）及時(shí)在深圳證券交易所投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)
刊載，同時(shí)在公司網(wǎng)站（如有）刊載。
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第三十二條 公司受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者深圳證券交易所公開譴責(zé)的，
應(yīng)當(dāng)在五個(gè)交易日內(nèi)采取網(wǎng)絡(luò)方式召開公開致歉會(huì)，向投資者說(shuō)明違規(guī)情況、違規(guī)
原因、對(duì)公司的影響及擬采取的整改措施。公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書、
受到處分的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及保薦代表人（如有）應(yīng)當(dāng)參加公開
致歉會(huì)。公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露召開公開致歉會(huì)的提示性公告。
第六章 附則
第三十三條 本制度未盡事宜，按有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券
交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交
易所的有關(guān)規(guī)定沖突時(shí)，按有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十四條 本制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效，修改時(shí)亦同。
第三十五條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制訂、修改和解釋。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
2017年10月25日
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