股票代碼：601877 股票簡稱：正泰電器 編號：臨 2018-033
浙江正泰電器股份有限公司
第七屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”、“正泰電器”）第七屆董事會第十九次
會議于 2018 年 7 月 2 日以通訊表決方式召開并進行了表決。參與本次會議表決的董事 9 名，
符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。經(jīng)表決通過了
以下議案：
一、 《關于公司 2017 年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》
參加表決的董事以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于公司 2017 年限制性
股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》，公司董事會認為公司限制性股票激勵計
劃中第一個解鎖期的解鎖條件已經(jīng)成就，同意根據(jù)公司 2016 年年度股東大會決議授權按照
激勵計劃的規(guī)定為符合條件的激勵對象辦理限制性股票解鎖的相關事宜。
公司董事王國榮、張智寰、郭嵋俊屬于本次限制性股票激勵對象，已回避本議案表決。
詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關于公司 2017 年限制性股
票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告》。
二、 《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
參加表決的董事以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于回購注銷部分激勵
對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，由于作為公司限制性股票激勵計劃激勵對象
的潘浩先生因控股股東下屬子公司工作安排已不在本公司任職，已不具備《公司 2017 年限
制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》規(guī)定的激勵對象資格，公司決定回購并注銷上述離職激
勵對象根據(jù)本計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計 120,000 股。
公司董事王國榮、張智寰、郭嵋俊屬于本次限制性股票激勵對象，已回避本議案表決。
根據(jù)公司 2016 年年度股東大會決議授權，本次部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股
票回購注銷無需提交公司股東大會審議。
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 詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關于回購注銷部分激勵對象
已獲授但尚未解鎖的限制性股票》。
三、 《關于全資子公司購買資產(chǎn)的議案》
參加表決的董事以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于全資子公司購買資
產(chǎn)的議案》，同意公司全資子公司浙江正泰新能源開發(fā)有限公司與隆基綠能科技股份有限公
司旗下 6 家公司即西安隆基新能源有限公司、廣東隆基新能源有限公司、河北隆基新能源開
發(fā)有限公司、長嶺東送新能源科技有限公司、海城市迪盛海聯(lián)新能源科技有限公司、武城縣
森能電力科技有限公司簽訂項目合作及股權轉讓協(xié)議及相關補充協(xié)議，收購前述 6 家公司持
有的 17 個光伏項目公司的 100%的股權，涉及光伏項目容量共計 106.3MW，交易總價
703,000,139.1 元。
詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關于收購資產(chǎn)的公告》。
四、 《關于為全資子公司提供擔保的議案》
參加表決的董事以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于為全資子公司提供
擔保的議案》，同意公司為全資子公司浙江正泰新能源開發(fā)有限公司向平安銀行股份有限公
司溫州分行申請最高余額不超過人民幣 7.5 億元整或等值外幣的綜合授信業(yè)務（包括但不限
于本外幣借款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、付融通、開立信用證、進口押匯、
保函等融資業(yè)務及國際結算、外匯資金業(yè)務、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務）提供連帶責任保證擔保，
擔保期限貳年。
同意授權公司管理層全權辦理上述擔保的相關手續(xù)，有效期貳年。
本次擔保額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%，截止 2017 年 12 月 31 日，正泰
新能源資產(chǎn)負債率為 68.91%，根據(jù)《公司章程》第四十一條第三款規(guī)定，該擔保事項無需
提交公司股東大會審議。
詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。
五、 《關于向中國工商銀行股份有限公司樂清支行申請綜合授信的議案》
會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于向中國工商銀行股份有限公司
樂清支行申請綜合授信的議案》，同意公司向中國工商銀行股份有限公司樂清支行申請綜合
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授信，最高授信額度為本外幣合計人民幣壹拾億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、
票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開立信用證、進口押匯、保函等融資業(yè)務及國際
結算、外匯資金業(yè)務、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務。
同意公司以持有的銀行承兌匯票為公司在中國工商銀行股份有限公司樂清支行所形成
的債務的最高余額折合人民幣伍億元提供質(zhì)押擔保。上述所稱“債務”包括但不限于本外幣
貸款、國際貿(mào)易融資、承兌、信用證、保函等各類銀行用信業(yè)務（具體業(yè)務種類以實際簽訂
的合同為準）。
同意授權公司管理層全權辦理該項業(yè)務，有效期自董事會決議之日起貳年。
六、 《關于向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司樂清市支行申請綜合授信的議案》
會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
樂清市支行申請綜合授信的議案》，同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司樂清市支行申請
綜合授信，最高授信額度為本外幣合計人民幣陸億玖仟伍佰萬元整，授信內(nèi)容包括但不限于
本外幣借款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開立信用證、進口押匯、保函等融
資業(yè)務及國際結算、外匯資金業(yè)務、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務。
同意以公司持有的銀行承兌匯票為公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司樂清市支行所形
成的債務的最高余額折合人民幣伍億元提供質(zhì)押擔保。上述所稱“債務”包括但不限于本外
幣貸款、國際貿(mào)易融資、承兌、信用證、保函等各類銀行用信業(yè)務（具體業(yè)務種類以實際簽
訂的合同為準）。
同意授權公司管理層全權辦理該項業(yè)務，有效期自董事會決議之日起貳年。
七、 《關于向中國銀行股份有限公司樂清市支行申請綜合授信的議案》
會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于向中國銀行股份有限公司樂清
市支行申請綜合授信的議案》，同意公司向中國銀行股份有限公司樂清市支行申請綜合授信，
最高授信額度為本外幣合計人民幣陸億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、票據(jù)承兌、
票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開立信用證、進口押匯、保函等融資業(yè)務及國際結算、外匯
資金業(yè)務、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務。
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 同意授權公司管理層全權辦理該項業(yè)務，有效期自董事會決議之日起貳年。
八、 《關于向中國建設銀行股份有限公司樂清支行申請綜合授信的議案》
會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于向中國建設銀行股份有限公司
樂清支行申請綜合授信的議案》，同意公司向中國建設銀行股份有限公司樂清支行申請綜合
授信，最高授信額度為本外幣合計人民幣陸億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、票
據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開立信用證、進口押匯、保函等融資業(yè)務及國際結
算、外匯資金業(yè)務、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務。
同意授權公司管理層全權辦理該項業(yè)務，有效期自董事會決議之日起貳年。
九、 《關于向交通銀行股份有限公司溫州樂清支行申請綜合授信的議案》
會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于向交通銀行股份有限公司溫州
樂清支行申請綜合授信的議案》，同意公司向交通銀行股份有限公司溫州樂清支行申請綜合
授信，最高授信額度為本外幣合計人民幣壹拾貳億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、
票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開立信用證、進口押匯、保函等融資業(yè)務及國際
結算、外匯資金業(yè)務、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務。
同意授權公司管理層全權辦理該項業(yè)務，有效期自董事會決議之日起貳年。
十、 《關于向中信銀行股份有限公司溫州柳市支行申請綜合授信的議案》
會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于向中信銀行股份有限公司溫州
柳市支行申請綜合授信的議案》，同意公司向中信銀行股份有限公司溫州柳市支行申請綜合
授信，最高授信額度為本外幣合計人民幣壹拾肆億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、
票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開立信用證、進口押匯、保函等融資業(yè)務及國際
結算、外匯資金業(yè)務、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務。
同意授權公司管理層全權辦理該項業(yè)務，有效期自董事會決議之日起貳年。
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 十一、 《關于向興業(yè)銀行股份有限公司溫州樂清支行申請綜合授信的議案》
會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于向興業(yè)銀行股份有限公司溫州
樂清支行申請綜合授信的議案》，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司溫州樂清支行申請綜合
授信，最高授信額度為本外幣合計人民幣壹拾億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、
票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開立信用證、進口押匯、保函等融資業(yè)務及國際
結算、外匯資金業(yè)務、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務。
同意授權公司管理層全權辦理該項業(yè)務，有效期自董事會決議之日起貳年。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2018 年 7 月 3 日
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