證券代碼：600401 證券簡稱：*ST 海潤 公告編號：2018-062
海潤光伏科技股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 7 月 2 日
(二) 股東大會召開的地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路
178 號行政樓
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 186
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 363,469,308
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 7.6925
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由出席董事推舉董事邱新先生主持本次股東大
會。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及
表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人,董事張杰、獨立董事金曹鑫因工作原因未出席
本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 4 人，出席 4 人；
3、董事會秘書問聞先生出席本次會議；其他高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于公司 2018 年度獨立董事津貼的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股（含恢 352,066,308 96.8627 11,271,100 3.1009 131,900 0.0364
復(fù)表決權(quán)優(yōu)
先股）
2、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整公司除獨立董事外的其他董事基本薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
 （%） （%）
A 股（含恢復(fù) 355,524,308 97.8141 7,648,900 2.1044 296,100 0.0815
表決權(quán)優(yōu)先
股）
3、 議案名稱：《關(guān)于修改公司的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股（含恢復(fù) 358,584,108 98.6559 4,372,500 1.2029 512,700 0.1412
表決權(quán)優(yōu)先
股）
4、 議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理公司等事
項的工商變更及備案事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股（含恢復(fù) 358,754,808 98.7029 4,180,600 1.1501 533,900 0.1470
表決權(quán)優(yōu)先
股）
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于增補監(jiān)事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會議有效表決
權(quán)的比例（%）
1.01 《關(guān)于增補吳 347,150,402 95.5102 是
黎明先生為公
司監(jiān)事的議
案》
1.02 《關(guān)于增補呂 345,979,810 95.1881 是
玉龍先生為公
司監(jiān)事的議
案》
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 《 關(guān) 于 公 司 39,68 77.6789 11,27 22.0628 131,9 0.2583
2018 年度獨立 3,286 1,100 00
董事津貼的議
案》
2 《關(guān)于調(diào)整公 43,14 84.4478 7,648 14.9725 296,1 0.5797
司除獨立董事 1,286 ,900 00
外的其他董事
基本薪酬的議
案》
3 《關(guān)于增補吳 34,76 68.0561
黎明先生為公 7,380
司監(jiān)事的議案》
4 《關(guān)于增補呂 33,59 65.7647
玉龍先生為公 6,788
司監(jiān)事的議案》
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、其中議案 3 為特別表決議案，本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：張樂天、吳哲
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本
次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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2018 年 7 月 2 日