證券代碼：000576 證券簡稱：廣東甘化 公告編號：2018-41
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第
九屆監(jiān)事會第五次會議通知于 2018 年 6 月 25 日以書面方式發(fā)出，會
議于 2018 年 6 月 29 日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現(xiàn)場方式
召開。會議由監(jiān)事會主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會成員 3 人，實
際出席監(jiān)事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議
認真審議并以 3 票同意、0 票棄權、0 票反對通過了關于現(xiàn)金收購沈
陽含能金屬材料制造有限公司 45%股權的議案。
同意公司以現(xiàn)金人民幣 18,360 萬元收購沈陽含能金屬材料制造
有限公司（以下簡稱“沈陽含能”）45%股權。監(jiān)事會認為：本次擬以
現(xiàn)金收購沈陽含能 45%股權是從公司戰(zhàn)略角度出發(fā)做出的重要舉措之
一。本次交易完成后，沈陽含能將成為公司的控股子公司，公司主營
業(yè)務將新增軍工業(yè)務板塊，有利于增強公司盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力，
符合全體股東的利益。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年七月二日