證券代碼：603855 證券簡稱：華榮股份 公告編號(hào)：2018-028
華榮科技股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
華榮科技股份公司（以下簡稱“華榮股份”或“公司”）投資設(shè)立控股子公
司華榮光電科技有限公司（以下簡稱“華榮光電”），注冊(cè)資本人民幣 11,000 萬
元。近日，已完成工商注冊(cè)登記手續(xù)并取得營業(yè)執(zhí)照。
投資金額：公司以自有資金認(rèn)繳出資人民幣 5,610 萬元，占比 51%。陳振杰
以自有資金認(rèn)繳出資人民幣 3,410 萬元，占股 31%。葉明杰以自有資金認(rèn)繳出資
人民幣 1,540 萬元，占股 14%。李成潔以自有資金認(rèn)繳出資人民幣 440 萬元，占
股 4%。
本次對(duì)外投資未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次對(duì)外投資設(shè)立新公司，設(shè)立后在經(jīng)營過程中可能面臨行
業(yè)政策及市場(chǎng)環(huán)境變化、經(jīng)營管理等風(fēng)險(xiǎn)，其投資項(xiàng)目、預(yù)期收益存在不確定性，
請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
（一）對(duì)外投資的基本情況
華榮股份根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，與三位自然人陳振杰、葉明杰、李成潔共同投
資設(shè)立華榮光電科技有限公司。華榮光電注冊(cè)資本為 11,000 萬元人民幣，由各
方按股權(quán)比例投入，均以貨幣形式出資，其中華榮股份以自有資金認(rèn)繳出資人民
幣 5,610 萬元，占股 51%，為控股股東。陳振杰以自有資金認(rèn)繳出資人民幣 3,410
萬元，占股 31%。葉明杰以自有資金認(rèn)繳出資人民幣 1,540 萬元，占股 14%。李
成潔以自有資金認(rèn)繳出資 440 萬元，占股 4%。
（二）審批情況
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《華榮科技股份有限公司章程》以
及《華榮科技股份有限公司投資管理制度》等規(guī)定，本次交易在公司總經(jīng)理審批
權(quán)限內(nèi)，無需提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
（三）公司本次投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、控股子公司的基本情況
1、公司名稱：華榮光電科技有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310114MA1GUQMB8N
3、公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
4、法定代表人：李妙華
5、注冊(cè)資本：人民幣 11,000 萬元整
6、注冊(cè)地址：上海市嘉定區(qū)寶錢公路 555 號(hào) 11 幢 3 層 A 區(qū)
7、經(jīng)營范圍：從事光電技術(shù)、LED 照明器具技術(shù)、新能源技術(shù)、太陽能技
術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、智能技術(shù)、環(huán)保技術(shù)、電子技術(shù)、信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、
技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),合同能源管理,企業(yè)管理,電力建設(shè)工程、機(jī)電安
裝建設(shè)工程施工,城市及道路照明建設(shè)工程專業(yè)施工,LED 照明器具、燈桿、太陽
能設(shè)備及配件、環(huán)保設(shè)備、空氣凈化設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電線電纜的銷
售,從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
8、經(jīng)營期限：2018 年 6 月 12 日 至 2048 年 6 月 11 日
9、資金來源：自有資金
10、管理層安排：華榮光電不設(shè)董事會(huì)，由華榮股份委派李妙華（現(xiàn)任華榮
股份董事、副總經(jīng)理）為華榮光電執(zhí)行董事、法定代表人，李成潔（現(xiàn)為華榮股
份員工）為華榮光電監(jiān)事。
三、交易合作方的基本情況
（一）、陳振杰，男，1971 年 12 月出生。國籍：中國。住址：福建省廈門市
思明區(qū)金榜路。最近三年任職或控股的其他公司等基本情況如下：
單位名稱 職務(wù)（近三年） 經(jīng)營范圍
燈具、燈桿、低壓電器、半導(dǎo)體照
明燈、景觀照明燈的設(shè)計(jì)、制造、
銷售、安裝;電線電纜、機(jī)床電器配
福建亞明工貿(mào)有限公 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、法定 件、電器成套設(shè)備、五金水暖、建
司 代表人 筑材料(危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品
除外)、毛紡織品的批發(fā)與零售。(依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
企業(yè)管理，企業(yè)管理咨詢，景觀工
程，環(huán)保工程，從事智能專業(yè)技術(shù)、
計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)、環(huán)保專業(yè)技術(shù)領(lǐng)
域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)
琛恒企業(yè)管理（上海）
執(zhí)行董事、法定代表人 咨詢、技術(shù)服務(wù)，機(jī)電設(shè)備、電線
有限公司
電纜、燈具、一類醫(yī)療器械、通訊
設(shè)備、環(huán)保設(shè)備的銷售。 【依法須
經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后
方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
超高亮度發(fā)光二級(jí)管 LED 系統(tǒng)工程
的研發(fā)、設(shè)計(jì)；光電科技技術(shù)開發(fā)、
技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；節(jié)能改造工
程、室內(nèi)外景觀照明工程的設(shè)計(jì)、
施工；LED 半導(dǎo)體照明燈具、模具
南京鳴邦光電科技有 的研發(fā)、設(shè)計(jì)、安裝、銷售；光電
董事長、法定代表人
限公司 產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、建材銷售、安裝；
日用百貨銷售；企業(yè)管理咨詢；商
務(wù)信息咨詢；展覽展示服務(wù)；投資
管理咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營活動(dòng)）
（二）、葉明杰，男，1971 年 1 月出生。國籍：中國。住址：浙江省樂清市
七里港鎮(zhèn)金東村。現(xiàn)為本公司員工。最近三年任職或控股的其他公司等基本情況
如下：
 單位名稱 職務(wù)（近三年） 經(jīng)營范圍
高低壓電器開關(guān)柜、動(dòng)力
箱、非標(biāo)電器箱、照明箱的
生產(chǎn)、加工、銷售，五金加
上海潤珂電氣成套設(shè)備有
執(zhí)行董事、法定代表人 工，電器安裝，電子產(chǎn)品、
限公司
機(jī)電設(shè)備、電器元器件、五
金交電的銷售。（涉及行政
許可的，憑許可證經(jīng)營）。
超高亮度發(fā)光二級(jí)管 LED
系統(tǒng)工程的研發(fā)、設(shè)計(jì)；光
電科技技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)
讓、技術(shù)服務(wù)；節(jié)能改造工
程、室內(nèi)外景觀照明工程的
設(shè)計(jì)、施工；LED 半導(dǎo)體照
明燈具、模具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、
南京鳴邦光電科技有限公
董事 安裝、銷售；光電產(chǎn)品、電
司
子產(chǎn)品、建材銷售、安裝；
日用百貨銷售；企業(yè)管理咨
詢；商務(wù)信息咨詢；展覽展
示服務(wù)；投資管理咨詢服
務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開
展經(jīng)營活動(dòng)）
（三）、李成潔：男，1982 年 8 月出生。國籍：中國。住址：浙江省樂清市
柳市鎮(zhèn)蘇呂村?，F(xiàn)為本公司員工，近三年無任職或控股的其他公司。
四、對(duì)外投資對(duì)公司的影響
1、本次對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
公司近年來一直致力于進(jìn)軍光電技術(shù)、LED 照明領(lǐng)域，隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略
及業(yè)務(wù)布局的需要，結(jié)合當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，投資設(shè)立華榮光電的目的在于通過
合資、合作形式，充分發(fā)揮合作各方的資源優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)績提升產(chǎn)
生積極影響，是公司做大做強(qiáng)的戰(zhàn)略舉措，有利于幫助實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)，形成
新的利潤增長點(diǎn)，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
2、本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
新業(yè)務(wù)的拓展會(huì)給公司帶了一定的市場(chǎng)和管理風(fēng)險(xiǎn)：一方面，新業(yè)務(wù)目前仍
處于開拓期，從其市場(chǎng)推廣到形成一定規(guī)模效應(yīng)仍需要時(shí)間，若其市場(chǎng)推廣進(jìn)度
及效果低于預(yù)期，將對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生一定影響；另一方面， 本次投資可能在資
源配置、人力資源方面存在風(fēng)險(xiǎn)，公司將不斷完善子公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)
內(nèi)部管理機(jī)制的建立和運(yùn)行，并建立完善的內(nèi)部控制流程，積極防范應(yīng)對(duì)上述風(fēng)
險(xiǎn)。
3、對(duì)外投資對(duì)公司的影響
本次對(duì)外投資使用自有資金，不會(huì)對(duì)公司正常的運(yùn)營資金產(chǎn)生影響。若未來
項(xiàng)目順利實(shí)施則能進(jìn)一步增強(qiáng)和提升公司的盈利能力。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 7 月 3 日