深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)成員
及聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 7 月 2 日召開
了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的議
案》、《關(guān)于選舉各專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》及《關(guān)
于聘任證券事務(wù)代表的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)
公司董事會(huì)選舉王敏先生為董事長(zhǎng)，選舉李迪初先生為副董事長(zhǎng)，任期均自
本次董事會(huì)通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止。王敏先生、李迪初先生
具備職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，符合法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的任職資格。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，故公司法定代表人相
應(yīng)變更為王敏先生，公司將盡快完成相關(guān)工商登記變更手續(xù)。
王敏先生、李迪初先生簡(jiǎn)歷詳見附件。
二、選舉董事會(huì)專門委員會(huì)成員
公司董事會(huì)各專門委員會(huì)委員組成情況如下：
1、審計(jì)委員會(huì)（3 人）
成員：方志剛（主任委員）、王敏、江如練
2、薪酬與考核委員會(huì)（3 人）
成員：王壽群（主任委員）、王敏、方志剛
3、提名委員會(huì)（3 人）
成員：王壽群（主任委員）、王敏、方志剛
4、戰(zhàn)略決策委員會(huì)（3 人）
成員：王敏（主任委員）、李迪初、吳玲
專門委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之
日止。
各專門委員會(huì)委員簡(jiǎn)歷詳見附件。
三、聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
根據(jù)總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任胡盛軍先生（簡(jiǎn)歷見
附件）為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆
滿之日止。胡盛軍先生具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、
規(guī)章及其他規(guī)范性文件，其學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)歷和能力、財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)?br/>夠勝任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位的職責(zé)要求，任職資格符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定。
四、證券事務(wù)代表辭職及聘任證券事務(wù)代表
公司董事會(huì)于近日收到唐磊女士的書面辭職報(bào)告，因個(gè)人原因，唐磊女士申
請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。唐磊女士辭
職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
唐磊女士任職期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)其任職期間在公司信
息披露、規(guī)范運(yùn)作等方面所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，同意聘任劉晶女士（簡(jiǎn)歷見附件）擔(dān)任公司證
券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書工作，任期自本次董事會(huì)通過之日起至公司第三屆
董事會(huì)屆滿之日止。劉晶女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證
書》。
劉晶女士聯(lián)系方式如下：
電話：0755-82828999
傳真：0755-83981999
電子郵箱：liujing@cfled.com
聯(lián)系地址：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山 3 號(hào)路長(zhǎng)方集團(tuán)工業(yè)園董事會(huì)秘
書辦公室
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 3 日
附件：
王敏簡(jiǎn)歷
王敏：男，出生于1967年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，浙江大學(xué)博
士。曾任南昌光谷集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司董事
長(zhǎng)，南昌光谷集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，南昌世紀(jì)洪城資本管理有限公司董事總經(jīng)理,
晶能光電（江西）有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官，中節(jié)能晶和照明有限公司
副董事長(zhǎng)，江西省政協(xié)委員，固態(tài)光源國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心主任，江西半
導(dǎo)體(LED)照明產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長(zhǎng)。王敏先生為本公司實(shí)際控制人，與董事江如練
女士為舅甥關(guān)系，即王敏先生是江如練女士的舅舅，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告日，王敏先生直接持有公司控股股東南昌光谷
集團(tuán)有限公司80%股權(quán)，間接持有公司股份62,782,468股，占公司總股本的7.95%。
王敏先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任
職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
李迪初簡(jiǎn)歷
李迪初：男，出生于 1967 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，曾就讀
于中歐國(guó)際工商管理學(xué)院，MBA。曾任惠州市長(zhǎng)方照明節(jié)能科技有限公司總經(jīng)理，
現(xiàn)任深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，深圳市康銘盛科技實(shí)業(yè)股
份有限公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)。李迪初先生與董事聶衛(wèi)先生為一致行動(dòng)人，與實(shí)際
控制人、控股股東、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告日，李迪初先生直接持有本公司股份 41,949,552 股，占
公司總股本的 5.31%。
李迪初先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
王壽群簡(jiǎn)歷
王壽群：女，出生于 1971 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，研究生
學(xué)歷。曾任華塑控股股份有限公司獨(dú)立董事、圣元環(huán)保股份有限公司獨(dú)立董事，
現(xiàn)任華商林李黎（前海）聯(lián)營(yíng)律師事務(wù)所管理合伙人、廣東華商律師事務(wù)所律師、
高級(jí)合伙人，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。王壽群女士未持有本公司
股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
王壽群女士未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
吳玲簡(jiǎn)歷
吳玲：女，出生于 1958 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)
歷。自 2003 年任科技部半導(dǎo)體照明工程項(xiàng)目管理辦公室主任、國(guó)家半導(dǎo)體照明
工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、北京半導(dǎo)體照明科技促進(jìn)中心主任；2004 年
擔(dān)任國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)；2010 年全票當(dāng)選國(guó)際半導(dǎo)體
照明聯(lián)盟主席；2011 年組建了首個(gè)依托聯(lián)盟成立的國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室（半導(dǎo)體照
明聯(lián)合創(chuàng)新國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室）并擔(dān)任其理事長(zhǎng)；2015 年任科技部第三代半導(dǎo)體
材料項(xiàng)目管理辦公室主任；同年 9 月出任第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理
事長(zhǎng)；2016 年擔(dān)任國(guó)家十三五重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料”重點(diǎn)專項(xiàng)
專家組副組長(zhǎng)、第三代半導(dǎo)體材料及半導(dǎo)體照明方向?qū)＜医M組長(zhǎng)，國(guó)家科技創(chuàng)新
2030 重大項(xiàng)目“重點(diǎn)新材料研發(fā)及應(yīng)用”編制專家組專家；2017 年出任國(guó)家新
材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家咨詢委員會(huì)委員；現(xiàn)任深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董
事。吳玲女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上
股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
吳玲女士未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任
職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
方志剛簡(jiǎn)歷
方志剛：男，出生于1963年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合
伙人，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。方志剛先生未持有本公司股份，
與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
方志剛先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職
資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
胡盛軍簡(jiǎn)歷
胡盛軍：男，出生于 1978 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，本科學(xué)
歷，會(huì)計(jì)師。曾任深圳市深明豐投資發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，江西志博信科技股
份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)中心副總經(jīng)理；現(xiàn)任
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。胡盛軍先生未持有本公司股份，與實(shí)
際控制人、控股股東、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
胡盛軍先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
劉晶簡(jiǎn)歷
劉晶：女，出生于 1990 年，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，法
學(xué)學(xué)士。曾任廣州軍區(qū)聯(lián)勤部通信站無線電連戰(zhàn)士，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公
司證券事務(wù)專員；現(xiàn)任深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表。劉晶女士未
持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
劉晶女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。劉晶女士未受
過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司
法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。