南陽森霸光電股份有限公司
獨(dú)立董事
關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見
我們作為南陽森霸光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根
據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》和《獨(dú)立董事制度》的
要求，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)
月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)
定。本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵
觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情況。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募
投項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行了鑒證，并出具了鑒證報(bào)告，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券
交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，同意公司使用募集資金置換預(yù)先
已投入募投項(xiàng)目自籌資金 2,944.05 萬元。
二、關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為提高公司的資金使用效率，合理利用
閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司使用不超過 1.60 億元的閑置
自有資金購(gòu)買安全性高的銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品或轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等，
使用期限不超過 12 個(gè)月，有利于提高公司資金的使用效率，不存在損害公司及
全體股東，特別是中小股東利益的情形。
公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定。
因此我們?nèi)w獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過 1.6 億元的閑置自有資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理。
三、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）具有證券
業(yè)從業(yè)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，其在擔(dān)任公司審計(jì)
機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表
了獨(dú)立審計(jì)意見。公司《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，在提交董事會(huì)會(huì)議審
議前，已經(jīng)我們事前認(rèn)可，為保證公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行，我們一致同意繼續(xù)
聘任天職國(guó)際為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并將此議案提交公司股東
大會(huì)審議。
南陽森霸光電股份有限公司
獨(dú)立董事：徐波、劉志宏、張凱
2017 年 10 月 25 日