深圳市長方集團股份有限公司
獨立董事對公司第三屆董事會第二十一次會議
審議有關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)
定，作為深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著
認真、負責的態(tài)度，基于獨立、審慎、客觀的立場，對公司第三屆董事會第二十
一次會議相關(guān)事項進行認真審核，發(fā)表以下獨立意見：
一、關(guān)于選舉董事長和副董事長的獨立意見
1、公司董事會選舉董事長和副董事長的程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)審閱被提名人的個人簡歷，被提名人的教育背景、工作經(jīng)歷和綜合素
養(yǎng)能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，也
不存在被中國證監(jiān)會確定為市場進入者且禁入尚未解除的情況，具備任職資格。
因此，我們一致同意公司選舉王敏先生為公司董事長、李迪初先生為公司副
董事長，任期均自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日
止。
二、關(guān)于聘任財務負責人的獨立意見
1、董事會關(guān)于財務負責人的推選是在充分了解被提名人的身份、學歷、職
業(yè)經(jīng)歷、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進行的，并已征得被提名人本人的同意，公司
財務負責人的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件的有關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)審閱上述人員的個人簡歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，
也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場進入者且禁入尚未解除的情況。經(jīng)了解，上述
人員的教育背景、工作經(jīng)歷和綜合素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位的職責要求，任職資格
合法有效。
因此，我們一致同意公司聘請胡盛軍先生擔任公司財務負責人，任期自本次
董事會通過之日起至公司第三屆董事會屆滿為止。
（以下無正文，為簽字頁）
（本頁為獨立董事對第三屆董事會第二十一次會議有關(guān)事項的獨立意見的簽字頁）
獨立董事：
吳 玲 王壽群 方志剛
年 月 日