深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年7月2日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆
董事會(huì)第二十一次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2018年6
月28日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)
王敏先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中
華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的議案》；
會(huì)議選舉王敏先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，李迪初先生為第三屆董事會(huì)
副董事長(zhǎng)，任期均自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
王敏先生、李迪初先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》；
公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員組成情況如下：
1、審計(jì)委員會(huì)（3 人）
成員：方志剛（主任委員）、王敏、江如練
2、薪酬與考核委員會(huì)（3 人）
成員：王壽群（主任委員）、王敏、方志剛
3、提名委員會(huì)（3 人）
成員：王壽群（主任委員）、王敏、方志剛
4、戰(zhàn)略決策委員會(huì)（3 人）
成員：王敏（主任委員）、李迪初、吳玲
以上各委員會(huì)成員任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿
之日止。
上述各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
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經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
鑒于公司擬注銷(xiāo)全資子公司深圳市前海長(zhǎng)方教育科技有限公司，以及經(jīng)營(yíng)發(fā)
展需要和未來(lái)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃需要，公司擬變更經(jīng)營(yíng)范圍。
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經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
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經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的議案》；
根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求和公司發(fā)展實(shí)際情況，為進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范公司管理，提
高公司運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化管理流程，決定對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行調(diào)整。
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經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于擬對(duì)外投資的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
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經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》；
根據(jù)總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任胡盛軍同志（簡(jiǎn)歷詳
見(jiàn)附件）為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿
之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
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經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。
唐磊女士因個(gè)人原因于近日辭去證券事務(wù)代表職務(wù)，經(jīng)與會(huì)董事審議，同意
聘任劉晶女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之
日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 3 日
附件：
王敏簡(jiǎn)歷
王敏：男，出生于1967年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，浙江大學(xué)博
士。曾任南昌光谷集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司董事
長(zhǎng)，南昌光谷集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，南昌世紀(jì)洪城資本管理有限公司董事總經(jīng)理,
晶能光電（江西）有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官，中節(jié)能晶和照明有限公司
副董事長(zhǎng)，江西省政協(xié)委員，固態(tài)光源國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心主任，江西半
導(dǎo)體(LED)照明產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長(zhǎng)。王敏先生為本公司實(shí)際控制人，與董事江如練
女士為舅甥關(guān)系，即王敏先生是江如練女士的舅舅，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告日，王敏先生直接持有公司控股股東南昌光谷
集團(tuán)有限公司80%股權(quán)，間接持有公司股份62,782,468股，占公司總股本的7.95%。
王敏先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，其任
職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
李迪初簡(jiǎn)歷
李迪初：男，出生于 1967 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，曾就讀
于中歐國(guó)際工商管理學(xué)院，MBA。曾任惠州市長(zhǎng)方照明節(jié)能科技有限公司總經(jīng)理，
現(xiàn)任深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，深圳市康銘盛科技實(shí)業(yè)股
份有限公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)。李迪初先生與董事聶衛(wèi)先生為一致行動(dòng)人，與實(shí)際
控制人、控股股東、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告日，李迪初先生直接持有本公司股份 41,949,552 股，占
公司總股本的 5.31%。
李迪初先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
王壽群簡(jiǎn)歷
王壽群：女，出生于 1971 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，研究生
學(xué)歷。曾任華塑控股股份有限公司獨(dú)立董事、圣元環(huán)保股份有限公司獨(dú)立董事，
現(xiàn)任華商林李黎（前海）聯(lián)營(yíng)律師事務(wù)所管理合伙人、廣東華商律師事務(wù)所律師、
高級(jí)合伙人，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。王壽群女士未持有本公司
股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
王壽群女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
吳玲簡(jiǎn)歷
吳玲：女，出生于 1958 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)
歷。自 2003 年任科技部半導(dǎo)體照明工程項(xiàng)目管理辦公室主任、國(guó)家半導(dǎo)體照明
工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、北京半導(dǎo)體照明科技促進(jìn)中心主任；2004 年
擔(dān)任國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)；2010 年全票當(dāng)選國(guó)際半導(dǎo)體
照明聯(lián)盟主席；2011 年組建了首個(gè)依托聯(lián)盟成立的國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室（半導(dǎo)體照
明聯(lián)合創(chuàng)新國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室）并擔(dān)任其理事長(zhǎng)；2015 年任科技部第三代半導(dǎo)體
材料項(xiàng)目管理辦公室主任；同年 9 月出任第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理
事長(zhǎng)；2016 年擔(dān)任國(guó)家十三五重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)
專(zhuān)家組副組長(zhǎng)、第三代半導(dǎo)體材料及半導(dǎo)體照明方向?qū)＜医M組長(zhǎng)，國(guó)家科技創(chuàng)新
2030 重大項(xiàng)目“重點(diǎn)新材料研發(fā)及應(yīng)用”編制專(zhuān)家組專(zhuān)家；2017 年出任國(guó)家新
材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)家咨詢委員會(huì)委員；現(xiàn)任深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董
事。吳玲女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上
股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
吳玲女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，其任
職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
方志剛簡(jiǎn)歷
方志剛：男，出生于1963年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合
伙人，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。方志剛先生未持有本公司股份，
與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
方志剛先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
胡盛軍簡(jiǎn)歷
胡盛軍：男，出生于 1978 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，本科學(xué)
歷，會(huì)計(jì)師。曾任深圳市深明豐投資發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，江西志博信科技股
份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)中心副總經(jīng)理；現(xiàn)任
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。胡盛軍先生未持有本公司股份，與實(shí)
際控制人、控股股東、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
胡盛軍先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
劉晶簡(jiǎn)歷
劉晶：女，出生于 1990 年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，法
學(xué)學(xué)士。曾任廣州軍區(qū)聯(lián)勤部通信站無(wú)線電連戰(zhàn)士，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公
司證券事務(wù)專(zhuān)員；現(xiàn)任深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表。劉晶女士未
持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
劉晶女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。劉晶女士未受
過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司
法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。