深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”“珈偉股份”）第三屆董
事會(huì)第二十六次會(huì)議（以下簡稱“董事會(huì)”）于 2018 年 6 月 22 日分別以電子郵
件、傳真等方式向全體董事發(fā)出通知，并于 2018 年 6 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決
的方式召開。出席本次會(huì)議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過半數(shù)，
符合《公司法》及《公司章程》關(guān)于召開董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
公司全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司（以下簡稱“華源新能源”）
擬通過支付現(xiàn)金方式以不超過人民幣 90,144 萬元收購振發(fā)能源集團(tuán)有限公司和
振發(fā)新能集團(tuán)有限公司旗下的霍城縣圖顥新能源科技開發(fā)有限公司、五家渠振發(fā)
新能源科技有限公司、岳普湖縣振發(fā)新能源科技有限公司、金昌振新西坡光伏發(fā)
電有限公司、庫倫旗振發(fā)能源有限公司、和靜振和新能源科技有限公司、中寧縣
振發(fā)光伏電力有限公司共計(jì) 7 家電站項(xiàng)目公司 100%的股權(quán)，7 家電站合計(jì)總?cè)萘?br/>315 兆瓦。最終交易價(jià)格將以具備證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)確定的評(píng)估價(jià)值
為基礎(chǔ)由交易雙方協(xié)商確定。本次交易完成后，公司將持有上述 7 家電站 100%
的股權(quán)。董事會(huì)同意華源新能源與交易對(duì)方簽署與本次交易事項(xiàng)相關(guān)的協(xié)議。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于
全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司現(xiàn)金收購振發(fā)新能集團(tuán)有限公司以及
振發(fā)能源集團(tuán)有限公司持有的部分資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》；
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2018年7月2日