南陽森霸光電股份有限公司
累積投票制實施細則
第一條 為了進一步完善公司法人治理結構，保證南陽森霸光電股份有限公
司（以下簡稱“公司”）所有股東充分行使權利，根據中國證監(jiān)會《上市公司治
理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，
特制定本實施細則。
第二條 本實施細則所指的累積投票制，是指股東大會在選舉董事或監(jiān)事時
采用的一種投票方式。即公司選舉董事或監(jiān)事時，每位股東所持有的每一股份都
擁有與應選董事或監(jiān)事總人數相等的投票權，股東既可以用所有的投票權集中選
舉一人，也可以分散選舉數人，最后按得票多少依次決定董事或監(jiān)事人選。
第三條 本實施細則所稱“董事”包括獨立董事和非獨立董事。本實施細則
中所稱“監(jiān)事”特指由股東單位代表出任的監(jiān)事。由職工代表擔任的監(jiān)事由公司
職工民主選舉產生或更換，不適用于本實施細則的相關規(guī)定。
第四條 股東大會選舉產生的董事和監(jiān)事人數及結構應符合《公司章程》的
規(guī)定。
第五條 股東大會對董事或監(jiān)事候選人進行表決前，大會主持人應明確告知
與會股東對候選董事或監(jiān)事實行累積投票方式，股東大會工作人員應該置備適合
實行累積投票方式的選票。董事會秘書應對累積投票方式、選票填寫方法做出說
明和解釋。
第六條 運用累積投票制選舉公司董事或監(jiān)事的具體表決辦法如下:
（一）累積投票制的票數計算法
1、 每位股東持有的有表決權的股份數乘以本次股東大會選舉董事或監(jiān)事
人數之積，即為該股東本次累積表決票數。
2、 股東大會進行多輪選舉時，應根據每輪選舉應當選舉董事或監(jiān)事人數
重新計算股東累積表決票數。
（二）為確保獨立董事當選人數符合公司章程的規(guī)定，獨立董事與非獨立董
事的選舉實行分開投票方式。具體操作如下:
1、 選舉獨立董事時，每位股東所擁有的投票權數等于其持有的股份總數
乘以該次股東大會應選獨立董事人數的乘積數，該部分投票權數只能
投向本次股東大會的獨立董事候選人；
2、 選舉非獨立董事時，每位股東所擁有的投票權數等于其所持有的股份
總數乘以該次股東大會應選出的非獨立董事人數的乘積數，該部分投
票權數只能投向該次股東大會的非獨立董事候選人。
（三）選舉監(jiān)事時，每位股東有權取得的投票權數等于其所持有的股份數乘
以該次股東大會應選的監(jiān)事人數的乘積數，該部分投票權數只能投向監(jiān)事候選
人。
（四）投票方式
1、 所有股東均有權按照自己的意愿（代理人應遵守委托人授權書指示），
將累積表決票數分別或全部集中投向任一董事或監(jiān)事候選人，但所投
的候選董事或監(jiān)事人數不能超過應選董事或監(jiān)事人數。
2、 股東對某一個或某幾個董事或監(jiān)事候選人集中或分散行使的投票總數
多于其累積表決票數時，該股東投票無效，視為放棄該項表決。
3、 股東所投的候選董事或監(jiān)事人數超過應選董事或監(jiān)事人數時，該股東
所有選票視為棄權。
4、 股東對某一個或某幾個董事或監(jiān)事候選人集中或分散行使的投票總數
等于或少于其累積表決票數時，該股東投票有效，累積表決票數與實
際投票數的差額部分視為放棄。
（五）董事或監(jiān)事的當選原則
1、 股東大會選舉產生的董事和監(jiān)事人數及結構應符合公司章程的規(guī)定。
董事或監(jiān)事候選人根據得票的多少來決定是否當選，按照董事、監(jiān)事
候選人得票多少的順序，從前往后根據擬選出的董事、監(jiān)事人數，由
得票較多者當選，但每位當選董事、監(jiān)事所得票數必須超過出席股東
大會股東所持股份總數的二分之一。
2、 若當選人數少于應選董事或監(jiān)事，但已當選董事人數超過《公司章程》
規(guī)定的董事會成員人數三分之二以上時，則缺額在下次股東大會上選
舉填補。
3、 若當選人數少于應選董事，且不足《公司章程》規(guī)定的董事會成員人
數三分之二以上時，則應對未當選董事候選人進行第二輪選舉；若經
第二輪選舉仍未達到上述要求時，則應在本次股東大會結束后兩個月
內再次召開股東大會對缺額董事進行選舉。
4、 若因兩名或兩名以上候選人的票數相同而不能決定其中當選者時，則
對該等候選人進行第二輪選舉。第二輪選舉仍不能決定當選者時，則
應在下次股東大會另行選舉。若由此導致董事會成員不足公司章程規(guī)
定三分之二以上時，則應在本次股東大會結束后兩個月內再次召開股
東大會對缺額董事進行選舉。
第七條 本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本實施細則如與屆時有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或《公
司章程》相沖突時，按屆時有效的國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章
程》的規(guī)定執(zhí)行，并應該立即對本實施細則進行修訂。
第八條 本實施細則中與上市公司相關的規(guī)定，自公司發(fā)行的股票在證券交
易所上市交易之日起適用。
第九條 本實施細則由公司董事會負責解釋。
第十條 本實施細則自公司股東大會決議通過之日起生效，修改時亦同。
南陽森霸光電股份有限公司
2017年10月25日