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北京市康達律師事務(wù)所關(guān)于
寧波康強電子股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
康達股會字[2018] 0855 號
致：寧波康強電子股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大
會規(guī)則》（以下簡稱“《規(guī)則》”）、《寧波康強電子股份有限公司章程》（以下簡稱
“《公司章程》”）及寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）與北京市康
達律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）簽訂的《法律顧問協(xié)議》，本所律師受聘出席
公司 2018 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”），并出具本法律意見
書。
為出具本法律意見書，本所律師謹作如下聲明：
1、本所律師所發(fā)表的法律意見，僅依據(jù)本法律意見書出具日以前發(fā)生或存
在的事實并基于本所律師對有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解而形成。在本法
律意見書中，本所律師僅就公司本次股東大會會議的召集和召開程序、出席會議
人員和召集人的資格、會議的表決程序和表決結(jié)果等事項進行審查和見證后發(fā)表
法律意見，不對本次股東大會所審議議案的內(nèi)容以及在議案中所涉及的事實和數(shù)
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據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
2、本所律師已經(jīng)按照《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》的要求對公司
本次股東大會的真實性、合法性發(fā)表法律意見，法律意見書中不存在虛假、嚴重
誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
3、本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會的必備文件公告，
并依法對本所出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
本所律師已經(jīng)對與出具法律意見有關(guān)的所有文件材料及證言進行核查判斷，
現(xiàn)場見證了本次會議并據(jù)此出具法律意見如下：
一、本次會議的召集、召開程序
本次會議由公司董事會召集。根據(jù)發(fā)布于《中國證券報》、巨潮資訊網(wǎng)的《寧
波康強電子股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》的公告，
公司董事會于 2018 年 10 月 26 日發(fā)布了關(guān)于召開本次會議的通知公告。
根據(jù)上述公告，公司董事會已在會議通知中載明本次會議的時間、地點、出
席人員、審議事項、登記方法等內(nèi)容。根據(jù)公司發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告，
公司已經(jīng)按《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定對所有提案的內(nèi)容進行
了充分披露
經(jīng)本所律師現(xiàn)場見證，本次股東大會的現(xiàn)場會議于 2018 年 11 月 13 日 14:30
在寧波市鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心金源路 988 號行政辦公樓一樓公司 1 號會議廳召
開。會議召開的時間、地點符合通知內(nèi)容，會議由公司董事長鄭康定先生主持。
本次股東大會通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018
年 11 月 13 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018 年 11 月 12 日下午 15：00 至 2018 年
11 月 13 日下午 15：00 期間的任意時間。
經(jīng)驗證，本次會議的召集人資格合法有效。公司董事會已于本次會議召開15
日前以公告方式通知全體股東。會議召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》及
《公司章程》的規(guī)定。
二、出席現(xiàn)場會議人員資格的合法有效性
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根據(jù)出席現(xiàn)場會議人員簽名冊及授權(quán)委托書，出席本次現(xiàn)場會議投票的股
東、股東代表及代理人共 4 名代表 7 名股東，均為 2018 年 11 月 6 日下午交易結(jié)
束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授
權(quán)代表，所持股份總數(shù)占公司有表決權(quán)總股份的 46.3278%。
出席或列席現(xiàn)場會議的其他人員為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘
任的相關(guān)中介機構(gòu)人員。
經(jīng)驗證，上述現(xiàn)場出席或列席本次會議人員的資格均合法、有效。
三、本次會議的表決程序、表決結(jié)果的合法有效性
本次會議依據(jù)《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，就會議通知中列明的事項，通過現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式進行表決。
本次會議就會議通知載明的如下議案進行了表決：
1、《關(guān)于選舉項先球先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
2、《關(guān)于選舉沈成德先生為公司第六屆董事會會計專業(yè)獨立董事的議案》
3、《關(guān)于變更會計師事務(wù)所議案》
4、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
上述議案已經(jīng)第六屆董事會第四次會議、第六屆董事會第六次會議審議通
過。以上議案內(nèi)容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的公告。
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會所審議的議案與董事會的公告內(nèi)容相符，無
新提案。經(jīng)表決，出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代理人就上述議案進行了審議
并以記名投票表決方式進行了表決。本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票通過深圳證券交易所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)交易系統(tǒng)進行。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，公司委托的深圳證券信息
有限公司向公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果。
本次股東大會現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了議案的現(xiàn)場投票
和網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果并予以公布，本次股東大會所審議的議案均獲得有效通過。公
司同時對中小投資者的投票情況做了單獨的計票并公布結(jié)果。
本次股東大會的會議記錄由出席現(xiàn)場會議的公司董事、監(jiān)事、董事會秘書
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及會議主持人簽名，會議決議由出席現(xiàn)場會議的公司董事簽名。
本所律師認為，本次股東大會的議案符合《公司法》、《規(guī)則》等法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的議案、表決結(jié)果合法有
效。
四、結(jié)論意見
經(jīng)驗證，本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公
司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表
決程序、表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書一式兩份，具有同等法律效力。
（以下無正文）
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（此頁無正文，僅為《北京市康達律師事務(wù)所關(guān)于寧波康強電子股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會法律意見書》之簽字蓋章頁）
北京市康達律師事務(wù)所 （公章）
負責(zé)人： 喬佳平 承辦律師： 魏小江
謝 靜
2018 年 11 月 13 日
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