北京德恒律師事務所
關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會的
法律意見
北京市西城區(qū)金融街 19 號富凱大廈 B 座 12 層
電話:010-52682888 傳真:010-52682999 郵編:10003
北京德恒律師事務所 關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司 2018 年第二次臨時股東大會的法律意見
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關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會的法律意見
德恒 01G20160360-2 號
致：好利來（中國）電子科技股份有限公司
北京德恒律師事務所（以下簡稱“德恒”或“本所”）接受好利來（中國）
電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派律師出席公司 2018 年
第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“股東大會”），并依據(jù)《中
華人民共和國公司法》（以下簡稱 “《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《好利來（中國）電子科技股份有限公司
章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就公司本次股東大會的召集、召
開程序，出席會議人員的資格，召集人資格，會議表決程序、表決結(jié)果等有關(guān)事
宜出具法律意見。
德恒律師依據(jù)對我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的理解和對公
司提供的與本次股東大會有關(guān)的文件、資料進行審查判斷的情況發(fā)表法律意見。
為出具本法律意見，本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務所從事證
券法律業(yè)務管理辦法》和《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定
及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循
了勤勉盡責和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的
事實真實、準確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應法律責任。
在本法律意見中，德恒律師僅就公司本次股東大會的召集和召開程序、出席
會議人員的資格、股東大會的表決方式和表決程序等事項發(fā)表法律意見，不對本
次股東大會議案的內(nèi)容以及議案中所涉事實和數(shù)據(jù)的真實性和準確性等問題發(fā)表
意見。
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德恒同意將本法律意見的內(nèi)容隨公司其他公告文件一并予以公告，并對本法
律意見中的內(nèi)容承擔責任。
基于上述，德恒律師根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》和公
司章程的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，出具
法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集
經(jīng)核查，公司本次股東大會是由公司董事會召集。
公司董事會于 2018 年 6 月 21 日在《證券日報》、《證券時報》、巨潮資訊
網(wǎng)刊登了《好利來（中國）電子科技股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股
東大會的通知》（以下簡稱“《會議通知》”），對本次股東大會召開的時間、
地點、會議方式、出席對象、審議事項、登記辦法等有關(guān)事宜予以了公告。
經(jīng)查驗，上述會議通知載明了本次股東大會的召開時間、召開地點、會議召
集人、會議召開方式、出席對象等事項，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定。
（二）本次股東大會的召開
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；現(xiàn)場會議于 2018
年 7 月 6 日 15:00 在廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號六樓會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票
時間為 2018 年 7 月 5 日至 2018 年 7 月 6 日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 7 月 6 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通過
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：2018 年 7 月 5 日 15:00-2018 年 7
月 6 日 15:00 期間的任意時間。會議召開時間、地點與會議通知一致。
經(jīng)核查，本次股東大會召集、召開的程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員的資格及召集人資格
本次股東大會由董事長楊力先生主持召開。
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經(jīng)查驗，出席本次股東大會的股東（含股東代理人）共 4 人，代表公司股份
45,750,940 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 68.6127%。
其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（含股東代理人）共 2 人，代
表公司股份 45,750,040 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 68.6113%；根據(jù)深圳
證券交易所信息中心回傳結(jié)果，參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 2 人，
代表公司股份 900 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0013%。
此外，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師到場參加了本
次會議。
德恒律師認為，出席本次股東大會的人員以及本次股東大會的召集人均符合
《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《股東大會規(guī)則》、《公司章程》
的規(guī)定。
三、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果
根據(jù)公司董事會的說明，在本次股東大會的《會議通知》發(fā)出后沒有接到股
東提出的新議案。
經(jīng)現(xiàn)場見證，本次股東大會就《會議通知》中所列明的事項進行了審議，且
逐項進行了表決，并在按照《公司章程》及相關(guān)規(guī)則確定的程序進行了計票、監(jiān)
票后，當場公布了表決結(jié)果。
根據(jù)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計結(jié)果，本次股東大會審議的具體議案及表決
結(jié)果如下：
1.《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意 45,750,740 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%；
反對 200 股；棄權(quán) 0 股；該議案獲得通過。
2.《關(guān)于選舉蘇娟女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：選舉蘇娟女士為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。同意：45,750,740 票，當選。
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德恒律師認為，本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《上
市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
四、結(jié)論意見
綜上所述，德恒律師認為，公司本次股東大會的召集召開程序、出席會議的
人員資格，召集人資格，表決程序、表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
（以下無正文）
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（本頁為《北京德恒律師事務所關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會的法律意見》之簽章頁，無正文。）
北京德恒律師事務所
負責人：
王 麗
經(jīng)辦律師：
譚 昆 侖
經(jīng)辦律師：
齊 欣
2018 年 7 月 6 日