寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
1、本次股東大會(huì)無修改、增加提案的情況。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
二、會(huì)議召開的情況：
1、召集人：公司第五屆董事會(huì)
2、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票
3、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2017 年 4 月 19 日下午 13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017 年 4 月 18 日－2017 年 4 月 19 日，其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 4 月 19 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2017 年 4 月 18 日 15:00 至 2017 年 4 月 19 日 15:00 期間的任意時(shí)
間。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司 1 號(hào)會(huì)議廳
5、會(huì)議主持人：鄭康定先生
6、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《股票
上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況：
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 6 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
85,151,935 股，占公司股份總數(shù)的 41.2958%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 4 人，代表股份 85,129,035 股，占上市公司總股本
的 41.2847％；
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 22,900 股，占公司總股本的 0.0111%；
3、中小投資者出席情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 3 人，代表股份 23,000 股，占上市公司
總股本的 0.0112％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，見證律師出席并
見證了會(huì)議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，具
體表決結(jié)果如下：
1、審議通過《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果為：同意 85,129,035 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9731%；反對(duì) 22,900 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0269%；棄權(quán) 0 股。
2、審議通過《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果為：同意 85,129,035 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9731%；反對(duì) 22,900 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0269%；棄權(quán) 0 股。
3、審議通過《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果為：同意 85,129,035 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9731%；反對(duì) 22,900 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0269%；棄權(quán) 0 股。
4、審議通過《2016 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
表決結(jié)果為：同意 85,129,035 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9731%；反對(duì) 22,900 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0269%；棄權(quán) 0 股。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意 100
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4347％；反對(duì) 22,900 股，占出席會(huì)議中
小股東所持股份的 99.5652％；棄權(quán) 0 股。
5、審議通過《2016 年年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果為：同意 85,129,035 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9731%；反對(duì) 20,000 股, 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0235%；棄權(quán) 2,900 股, 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0034%。
6、審議通過《關(guān)于聘請(qǐng) 2017 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果為：同意 85,129,035 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9731%；反對(duì) 20,000 股, 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0235%；棄權(quán) 2,900 股, 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0034%。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意 100
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4347％；反對(duì) 20,000 股，占出席會(huì)議中
小股東所持股份的 86.9565％；棄權(quán) 2,900 股, 占出席會(huì)議中小股東所持股份的
12.6087％。
7、審議通過《募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果為：同意 85,129,035 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9731%；反對(duì) 20,000 股, 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0235%；棄權(quán) 2,900 股, 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0034%。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意 100
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4347％；反對(duì) 20,000 股，占出席會(huì)議中
小股東所持股份的 86.9565％；棄權(quán) 2,900 股, 占出席會(huì)議中小股東所持股份的
12.6087％。
8、審議通過《關(guān)于辦理銀行票據(jù)質(zhì)押的議案》
表決結(jié)果為：同意 85,129,035 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9731%；反對(duì) 22,900 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0269%；棄權(quán) 0 股。
9、審議通過《關(guān)于全資子公司為母公司申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：同意 85,129,035 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9731%；反對(duì) 22,900 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0269%；棄權(quán) 0 股。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意 100
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4347％；反對(duì) 22,900 股，占出席會(huì)議中
小股東所持股份的 99.5652％；棄權(quán) 0 股。
10、審議通過《關(guān)于江陰康強(qiáng)申請(qǐng)抵押貸款的議案》
表決結(jié)果為：同意 85,129,035 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9731%；反對(duì) 22,900 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0269%；棄權(quán) 0 股。
五、律師出具的法律意見：
北京市康達(dá)律師事務(wù)所律師到會(huì)見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。
該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有
效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法，通過的決議合法有效。
六、備查文件目錄：
1、寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)決議；
2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 2016 年度股東大
會(huì)的法律意見書。
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月二十日