證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2018-048
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2018 年第 6 次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會 2018 年第 6 次
臨時會議通知及會議資料已于 2018 年 7 月 25 日以電子郵件等方式送達各位監(jiān)事。
會議于 2018 年 7 月 30 日在公司會議室召開。本次會議應參加表決監(jiān)事 3 名，實際
參加表決監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議的召開符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于開展票據池業(yè)務的議案》
公司監(jiān)事會認為：子公司開展票據池業(yè)務，可以將子公司的應收票據和待開應付
票據統(tǒng)籌管理，盤活子公司票據資產，減少子公司資金占用，優(yōu)化財務結構，提高資
金利用率；因此，同意本次子公司開展票據池業(yè)務的事項。
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于開展票據池
業(yè)務的公告》。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
三、備查文件
1、經與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 7 月 30 日
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