南陽森霸光電股份有限公司
關于續(xù)聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南陽森霸光電股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日召開第二屆董事會第十二
次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，具體情況如下。
一、擬續(xù)聘會計師事務所情況
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙），創(chuàng)立于 1988 年 12 月，總部位于
北京，是一家專注于會計審計、管理咨詢、稅務籌劃、司法會計鑒定與破產(chǎn)管理
人、工程咨詢、資產(chǎn)評估的特大型綜合性咨詢機構，能夠滿足公司 2017 年度財
務審計工作要求。
二、續(xù)聘會計師事務所履行的審議程序
1、董事會意見
董事會同意聘任天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年
度審計機構，聘期一年，自股東大會審議通過之日起生效。
2、監(jiān)事會意見
經(jīng)核查相關資料，監(jiān)事會認為天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）
的能力資質能夠滿足公司財務及內控審計的要求，公司本次聘任會計師事務
所的程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，因而同意聘任天職國際會計師事務所
（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構，聘期一年。
3、獨立董事意見
公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見：經(jīng)認真審閱天職國際會計師事
務所（特殊普通合伙）的審計從業(yè)資格和其曾為公司提供的審計服務，我們認為：
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券及其衍生產(chǎn)品相關業(yè)務的審計
從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，且自其為公司提供
審計服務以來，均能勤勉盡責，獨立發(fā)表審計意見，履行了審計機構的責任與義
務，續(xù)聘有利于保證公司審計業(yè)務的連續(xù)性；我們同意公司將續(xù)聘天職國際會計
師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構的事項提交公司董事會審
議，并在董事會審議通過后提交股東大會審議。
獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）
（以下簡稱“天職國際”）具有證券業(yè)從業(yè)資格，具有上市公司審計工作的豐富
經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計
準則》，勤勉盡責，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。公司《關于續(xù)聘會計師事
務所的議案》，在提交董事會會議審議前，已經(jīng)我們事前認可，為保證公司審計
工作的順利進行，我們一致同意繼續(xù)聘任天職國際為公司 2017 年度審計機構，
聘期一年，并將此議案提交公司股東大會審議。
4、本次聘請會計師事務所的事項尚需提請公司股東大會審議。
三、備查文件
1、第二屆董事會第十二次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議相關事項事前認可意見；
4、獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議相關事項獨立意見；
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
董事會
2017 年 10 月 25 日