南陽森霸光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南陽森霸光電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2017 年 9 月 29 日召開
的第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2017 年第二次臨
時股東大會的議案》，公司決定于 2017 年 10 月 17 日召開 2017 年第二次臨時股
東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：。
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：南陽森霸光電股份有限公司2017年第二次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會。
3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)第二屆董事會第十一
次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程
的規(guī)定。
4．會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年10月17日(周二)下午15:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年10月16日(周一)2017年10月17日(周二)。
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年10月17日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時間為2017年10月16日下午15:00
至2017年10月17日下午15:00。
5．會議的召開方式：
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件2）委
托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東
可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇
現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第
一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年10月11日
7、出席對象：
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)
或其代理人。于股權(quán)登記日2017年10月11日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登
記在冊的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大
會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本
公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點(diǎn)：河南省南陽市社旗縣城關(guān)鎮(zhèn)本公司會議室
二、會議審議事項
本次會議議案如下：
1、《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
議案 1 應(yīng)由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014 年
修訂）》的要求，上述第 1 項議案為影響中小投資者利益的重大事項，對中小投
資者表決單獨(dú)計票，單獨(dú)計票結(jié)果將及時公開披露。
三、提案編碼
議案編碼 議案名稱 備注：該列打
勾的欄目可以投
票
100 總議案：除累積投票議案外 √
的所有議案
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于使用暫時閑置募集資 √
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
四、會議登記等事項
1、登記方式：通過信函或傳真方式登記；
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自
然人股東委托代理人的，委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(式樣詳見附件
2)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，委托代理人
應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委
托書(式樣詳見附件 2)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手
續(xù)；
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，請發(fā)送傳真后電
話確認(rèn)。出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。股東請仔
細(xì)填寫《參會股東登記表》（式樣詳見附件 3），不接受電話登記。
2、登記時間：采用信函或傳真方式登記須在 2017 年 10 月 13 日上午 12：
00 點(diǎn)之前送達(dá)或傳真（0377-67987868）到公司。
3、登記地點(diǎn)：河南省南陽市社旗縣城關(guān)鎮(zhèn)公司證券事務(wù)部
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會
前半小時到達(dá)會議地點(diǎn)簽到入場。
5、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：封睿、文俊位
電話：0377-67986996
傳真：0377-67987868
郵箱：stock@nysenba.com
通訊地址：河南省南陽市社旗縣城關(guān)鎮(zhèn)南陽森霸光電股份公司證券事務(wù)部
本次現(xiàn)場會議會期半天，參會人員食宿及交通費(fèi)自理。
五、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)
絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
1、第二屆董事會第十一次會議決議。
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2、授權(quán)委托書
3、參會股東登記表
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 29 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365701；投票簡稱：森霸投票
2、議案設(shè)置與意見表決
（1）議案設(shè)置
議案編碼 議案名稱 備注：該列打
勾的欄目可以投
票
100 總議案：除累積投票議案外 √
的所有議案
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于使用暫時閑置募集資 √
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
（2）填報表決意見。
本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 10 月 17 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 10 月 16 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3:00,結(jié)束時間為 2017 年 10 月 17 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行
投票。
附件 2
南陽森霸光電股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席南陽森霸光電股份
有限公司 2017 第二次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本
次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)
文件。
本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下:
議案編碼 議案名稱 備注：該列打
勾的欄目可以投
票
100 總議案：除累積投票議案外 √
的所有議案
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于使用暫時閑置募集資 √
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
委托人名稱（簽名或蓋章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼:
委托股東持股數(shù):
委托人股票賬號:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托日期:
1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，多
選無效，不填表示棄權(quán)。
2、對于委托人未對上述議案作出具體指示，被委托人代表本人進(jìn)行表決。
（注：請委托人在權(quán)限的選項處打“√”。若委托人未進(jìn)行選擇，則視為代理人
無權(quán)代表委托人就該等議案進(jìn)行表決。）。
3、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公
章，法定代表人需簽字。
附件 3：
南陽森霸光電股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會參會股東登記表
個人股東姓名： 身份證號碼：
法人股東名稱： 統(tǒng)一社會信用代碼：
股東賬號： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
代理人姓名： 代理人身份證號碼：
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日