南陽森霸光電股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
南陽森霸光電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)
議于 2017 年 9 月 23 日通過電子郵件、電話、專人送達(dá)等形式送達(dá)至各位董事，
通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、內(nèi)容和方式。本次董
事會(huì)于 2017 年 9 月 29 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。本次董
事會(huì)由董事長單森林先生主持，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 7 名，實(shí)際參加表決董
事 7 名。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法
律法規(guī)和《南陽森霸光電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金存儲(chǔ)專戶及簽訂
的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市交易規(guī)則》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》、 《募集資
金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，為了加強(qiáng)對(duì)募集資金存放和使用的監(jiān)管，董事會(huì)經(jīng)審
議同意公司分別與中國民生銀行股份有限公司深圳分行、寧波銀行股份有限公司
深圳分行、中信銀行股份有限公司深圳分行、招商銀行股份有限公司南陽分行和
華夏銀行股份有限公司深圳分行寶安支行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，按項(xiàng)目用
途分別設(shè)立 5 個(gè)募集資金專用賬戶存放募集資金，并授權(quán)公司總經(jīng)理在募集資金
到位后一個(gè)月內(nèi)與前述銀行及保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司簽署募集資
金三方監(jiān)管協(xié)議。
具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于
簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。
2、審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
為提高募集資金使用效率，保障公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《南陽森霸光電股份有限公司募集資金管理制度》
等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)經(jīng)審議同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的
前提下，使用不超過人民幣 1.8 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安
全性高的銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品或轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等，使用期限不超過
12 個(gè)月，在上述額度有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用，授權(quán)總經(jīng)理在該額度范圍內(nèi)
行使投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購買事宜。
本事項(xiàng)還需提交股東大會(huì)表決通過方可實(shí)施。
獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表明
確同意意見。
具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于
使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》、《南陽森霸光電股份有限公司第二
屆董事會(huì)第十一次會(huì)議獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》、《關(guān)于南陽森霸光
電股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的核查意見》。
3、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)，具體會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)
及審議事項(xiàng)等詳見會(huì)議通知。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1. 南陽森霸光電股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2. 獨(dú)立董事《南陽森霸光電股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議獨(dú)立
董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》；
3、保薦機(jī)構(gòu)《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于南陽森霸光電股份有限公司
使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 29 日