南陽森霸光電股份有限公司
第二屆董事會第十一次會議
獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見
我們作為南陽森霸光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根
據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》和《獨立董事工作制度》
的要求，對公司第二屆董事會第十一次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見
公司使用不超過人民幣 1.8 億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的決策程
序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，并獲得一定的投資
效益，且不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設(shè)和募
集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是
中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，我們同意公司
使用不超過人民幣 1.8 億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性
高、流動性好的保本理財產(chǎn)品或轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等，使用期限不超過
12 個月，在上述額度有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用，授權(quán)總經(jīng)理在該額度范圍內(nèi)
行使投資決策權(quán)并由財務(wù)負責人負責具體購買事宜。
南陽森霸光電股份有限公司
獨立董事：徐波、劉志宏、張凱
2017 年 9 月 29 日