深圳市聚飛光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指
導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)章制度
的有關(guān)規(guī)定，作為深圳市聚飛光電股份有限公司的（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董
事，我們本著實(shí)事求是的態(tài)度，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議關(guān)于
選舉公司董事長(zhǎng)的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
本次相關(guān)人員的提名、選舉及聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
相關(guān)人員具備了相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有
《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人
員之情形，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)
規(guī)定，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒，亦不
是失信被執(zhí)行人。
經(jīng)了解本次聘任人員的教育背景、工作經(jīng)歷和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，能夠勝任公司相
應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展，不存在損害公司及其他股東利益的情
況。
因此，我們同意公司董事會(huì)選舉邢美正先生為董事長(zhǎng)。任期至本屆董事會(huì)
屆滿(mǎn)為止。
獨(dú)立董事：錢(qián)可元 張新華
深圳市聚飛光電股份有限公司
2018 年 7 月 11 日