股票代碼：300317 股票簡(jiǎn)稱：珈偉股份 公告編號(hào)：2018-104
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關(guān)于聘任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“珈偉股份”）于 2018
年 7 月 31 日召開(kāi)了公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于聘任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)的議案》。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及
《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定聘任劉雪芬女
士擔(dān)任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事
會(huì)屆滿（劉雪芬女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。
劉雪芬女士具備上市公司董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、法律、管理專
業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并已于 2015 年 8 月取得深圳證券交
易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。劉雪芬女士未持有本公司股份；與持有公司
5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受
過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
全體獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
劉雪芬女士聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)科苑南路 3099 號(hào)中國(guó)儲(chǔ)能大廈 33 層 A
聯(lián)系電話：0755-85224478
傳真：0755-85224353
電子郵箱：jw@jiawei.com
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 31 日
股票代碼：300317 股票簡(jiǎn)稱：珈偉股份 公告編號(hào)：2018-104
附件：劉雪芬女士簡(jiǎn)歷
劉雪芬,女,1978 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)貿(mào)專
業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2000 年 7 月至 2014 年 10 月在深
圳市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司工作，歷任人力資源專員、產(chǎn)權(quán)經(jīng)理；2014 年 11 月
至 2018 年 6 月在深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司工作，擔(dān)任公司董事會(huì)秘
書(shū)；2018 年 7 月加盟深圳珈偉光伏照明股份有限公司。2015 年 8 月獲深圳證券
交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
劉雪芬女士未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。