太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
第二屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第
二屆董事會第十四次會議于 2017 年 10 月 9 日上午 10：00 在公司會議室以現場
和通訊方式召開，會議通知已于 2017 年 9 月 28 日以書面、電子郵件方式送達全
體董事。本次會議應出席董事 8 名，實際出席會議董事 8 名。本次會議由董事長
莊占龍先生主持，會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公
司章程》的有關規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于對外投資設立合資公司深圳太龍照明科技有限公司的
議案》
根據業(yè)務發(fā)展需要，公司擬與蔡貴森共同投資設立合資公司深圳太龍照明
科技有限公司。合資公司注冊資本為人民幣 500 萬元。公司以貨幣形式出資人民
幣 300 萬元，占注冊資本的 60%；蔡貴森以貨幣形式出資人民幣 200 萬元，占注
冊資本的 40%。主要經營范圍：商用高效節(jié)能環(huán)保照明光源、LED 顯示屏、數控
三面翻廣告牌、LED 光源、燈具及配套電器制造；自動控制系統(tǒng)設計制造及軟件
開發(fā)；金屬制品、塑料制品、模具制造；合同能源管理服務；廣告設計、制作、
安裝、代理、發(fā)布。
本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產重組。
《關于對外投資設立合資公司的公告》具體內容見刊登在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：全體董事以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過。
2、審議通過了《關于對外投資設立合資公司上海太龍豪冠照明有限公司的
議案》
根據業(yè)務發(fā)展需要，公司擬與翁旭昇、李鵬飛共同投資設立合資公司上海
太龍豪冠照明有限公司。合資公司注冊資本為人民幣 500 萬元。公司以貨幣形式
出資人民幣 300 萬元，占注冊資本的 60%；翁旭昇以貨幣及實物形式出資人民幣
100 萬元，占注冊資本的 20%；李鵬飛以貨幣形式出資人民幣 100 萬元，占注冊
資本的 20%。主要經營范圍：電氣照明設計和技術咨詢服務；光源、燈具及配套
電器研發(fā)；軟件開發(fā)；商用高效節(jié)能環(huán)保照明產品、五金交電、電工器材和 LED
顯示屏批發(fā)零售；合同能源管理服務；照明成套設備系統(tǒng)安裝和維護。
本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產重組。
《關于對外投資設立合資公司的公告》具體內容見刊登在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：全體董事以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過。
3、審議通過了《關于對外投資設立合資公司太龍智顯（深圳）有限公司的
議案》
根據業(yè)務發(fā)展需要，公司擬與郝光軍、覃丹、張俊共同投資設立合資公司
太龍智顯（深圳）有限公司。合資公司注冊資本為人民幣 2,000 萬元。公司以貨
幣形式出資人民幣 1,200 萬元，占注冊資本的 60%；郝光軍以貨幣及實物形式出
資人民幣 600 萬元，占注冊資本的 30%；覃丹以貨幣形式出資人民幣 120 萬元，
占注冊資本的 6%；張俊以貨幣形式出資人民幣 80 萬元，占注冊資本的 4%。主要
經營范圍：智能標識標牌、戶外 LED 廣告機、LED 燈桿屏、戶外裸眼 3D 廣告機、
LED 智慧路燈、LED 旗桿屏、LED 小間距及 LED 租賃屏的研發(fā)與銷售；LCD 智能終
端屏及產品的設計與技術咨詢、技術服務；承包智慧城市終端產品的安裝工程；
戶外裸眼 3D 技術、人臉識別技術、AR 技術、充電樁技術及智慧城市大數據采集
及云計算的開發(fā)與應用。
本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產重組。
《關于對外投資設立合資公司的公告》具體內容見刊登在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：全體董事以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過。
三、備查文件
《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會
2017 年 10 月 9 日