深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
公司章程修正案
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年7月26日召開
第四屆董事會第四十八次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。根
據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，
結(jié)合公司實際情況，同意對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
序號 原《公司章程》條款 修訂后《公司章程》條款
第五條 公司注冊資本為人民幣 第五條 公司注冊資本為人民幣
1 陸億零柒拾捌萬壹仟壹佰叁拾柒 陸億零陸拾萬壹仟壹佰叁拾柒元
元 （￥600,781,137）。 （￥600,601,137）。
第十八條 公司股份總數(shù)為 第十八條 公司股份總數(shù)為
2 600,781,137 股，均為人民幣普 600,601,137 股，均為人民幣普
通股。 通股。
第一百〇五條 董事會由 11 名 第一百〇五條 董事會由 5 名董
董事組成，設(shè)董事長 1 人。董事 事組成，設(shè)董事長 1 人。董事長
3
長由董事會以全體董事的過半數(shù) 由董事會以全體董事的過半數(shù)選
選舉產(chǎn)生。 舉產(chǎn)生。
第一百一十四條 董事會召開
臨時董事會會議的通知方式為：
第一百一十四條 董事會召開
郵件、傳真或書面方式；通知時
臨時董事會會議的通知方式為：
限為：自接到提議后 3 日內(nèi)發(fā)出
4 郵件、傳真或書面方式；通知時
會議通知。因特殊情況需召開緊
限為：自接到提議后 3 日內(nèi)發(fā)出
急董事會，可以會議召開當天以
會議通知。
郵件、傳真或書面等方式通知全
體董事和監(jiān)事。
以上修訂《公司章程》事宜尚需提交公司股東大會審議，最終以工商部門核
準登記為準。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 26 日