證券代碼：300269 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)建光電 公告編號(hào)：2018-106
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四十八
次會(huì)議于 2018 年 7 月 26 日 10:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于 2018 年 7 月
23 日以郵件或書(shū)面送達(dá)方式送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表
決方式。本次會(huì)議公司應(yīng)參加會(huì)議董事 11 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 11 名。會(huì)議由
董事長(zhǎng)劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合
《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
一、 審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
鑒于公司第四屆董事會(huì)即將屆滿，根據(jù)公司戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)決策需要，根據(jù)《公
司法》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》
部分條款進(jìn)行修訂。
具體詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的公告》 公
告編號(hào)：2018-107）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、 審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定
和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。
具體詳見(jiàn)公司 2018 年 7 月 27 日于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司章程修正案》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、 審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事制度>的議案》
根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)《獨(dú)
立董事制度》部分條款進(jìn)行修訂。
具體詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事制度>的公告》（公
告編號(hào)：2018-108）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、 審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意于2018年8月13日召開(kāi)公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
的通知》（公告編號(hào)：2018-109）。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 26 日