證券代碼：300269 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)建光電 公告編號(hào)：2018-098
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第四十六
次會(huì)議于 2018 年 7 月 6 日 11:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于 2018 年 7 月 3
日以書(shū)面送達(dá)方式送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議采用通訊表決方式。本次會(huì)議公
司應(yīng)參加會(huì)議董事 11 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 11 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉虎軍先生主
持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》等法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董
事以記名投票方式審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司為母公司提供擔(dān)保的議案》
同意公司全資子公司深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、全資子公司深圳市易事
達(dá)電子有限公司為公司向相關(guān)銀行綜合授信額度提供擔(dān)保。上述擔(dān)保合計(jì)不超過(guò)
4.5 億元（人民幣，下同），期限為 1 年，其中向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分
行提供的擔(dān)保不超過(guò) 2.5 億元，向華夏銀行股份有限公司高新支行提供的擔(dān)保不
超過(guò) 2 億元。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于全資子公司為母公司提供擔(dān)保
的公告》（公告編號(hào)：2018-099）。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 6 日