證券代碼：300269 證券簡稱：聯(lián)建光電 公告編號：2018-103
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會第四十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十七
次會議于 2018 年 7 月 17 日 11:00 在公司會議室召開，會議通知于 2018 年 7 月
13 日以書面送達(dá)方式送達(dá)公司全體董事，本次會議采用通訊表決方式。本次會
議公司應(yīng)參加會議董事 11 名，實(shí)際參加會議董事 11 名。會議由董事長劉虎軍先
生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議召開符合《公司法》等法
律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與
會董事以記名投票方式審議通過了如下事項(xiàng)：
一、 審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信 2.5 億元，期限不
超過一年。同意授權(quán)公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權(quán)代理人代表公司
簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資
等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部
由公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、 審議通過了《關(guān)于子公司為母公司提供擔(dān)保的議案》
同意公司子公司四川分時廣告?zhèn)髅接邢薰?、深圳市精?zhǔn)分眾傳媒有限公司、
上海友拓公關(guān)顧問有限公司、西藏大禹偉業(yè)廣告有限公司為公司向相關(guān)銀行綜合
授信額度提供擔(dān)保。上述擔(dān)保合計(jì)不超過 2.5 億元，期限不超過 1 年。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于子公司為母公司提供擔(dān)保的公
告》（公告編號：2018-104）。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、 審議通過了《關(guān)于對外借款的議案》
 具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于對外借款的公告》 公告編號：
2018-105）。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 17 日