證券代碼：300269 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)建光電 公告編號(hào)：2018-104
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于子公司為母公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)建光電”或“公司”）于 2018
年 7 月 17 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議，以 11 票同意，0 票否決，0 票
棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于子公司為母公司提供擔(dān)保的議案》。為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展
需求，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金，公司向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的貸款，并
由子公司四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“分時(shí)傳媒”）、深圳市精準(zhǔn)分眾
傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“精準(zhǔn)分眾”）、上海友拓公關(guān)顧問(wèn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“友拓公關(guān)”）、西藏大禹偉業(yè)廣告有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西藏大禹”）為公司向
相關(guān)銀行綜合授信額度提供擔(dān)保。上述擔(dān)保合計(jì)不超過(guò) 2.5 億元（人民幣，下同），
期限不超過(guò) 1 年。
本次擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審批范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
成立日期：2003 年 04 月 14 日
注冊(cè)地：深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留仙三路安通達(dá)工業(yè)廠(chǎng)區(qū)四號(hào)廠(chǎng)房 2 樓
法定代表人：劉虎軍
注冊(cè)資本：61,332.8411 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)光二極管(LED)顯示屏及其應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；發(fā)光二極
管(LED)顯示屏的租賃、安裝和售后服務(wù);國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)
控、專(zhuān)賣(mài)商品)；電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)(不含限制項(xiàng)目)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(具體按
深貿(mào)管登證字第 2003-738 號(hào)資格證書(shū)辦理)；從事廣告業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)規(guī)
定應(yīng)進(jìn)行廣告經(jīng)營(yíng)審批登記的，另行辦理審批登記后方可經(jīng)營(yíng)）；計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟
件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)服務(wù)；房屋租賃。
 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項(xiàng)目 2018 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)） 2017 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 119,767,364.01 724,231,776.16
利潤(rùn)總額 -24,177,920.55 482,348,286.08
凈利潤(rùn) -24,407,099.77 481,017,950.33
項(xiàng)目 2018 年 3 月 31 日 (未經(jīng)審計(jì)) 2017 年 12 月 31 日 (經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額 7,446,592,411.78 7,642,073,653.94
負(fù)債總額 2,369,380,506.88 2,539,958,433.55
所有者權(quán)益 5,077,211,904.90 5,102,115,220.39
資產(chǎn)負(fù)債率 31.82% 33.24%
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保人：公司子公司四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰?、深圳市精?zhǔn)分眾傳媒有限
公司、上海友拓公關(guān)顧問(wèn)有限公司、西藏大禹偉業(yè)廣告有限公司
擔(dān)保方式：抵押擔(dān)保、連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保金額：不超過(guò) 2.5 億元
擔(dān)保期限：不超過(guò) 1 年
授權(quán)公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權(quán)代理人代表公司簽署上述
擔(dān)保額度內(nèi)的一切與擔(dān)保（包括但不限于借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合
同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為：本次分時(shí)傳媒、精準(zhǔn)分眾、友拓公關(guān)、西藏大禹為公司向相關(guān)
銀行申請(qǐng)綜合授信額度追加擔(dān)保系為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營(yíng)的需要，符合
公司和股東的利益。分時(shí)傳媒、精準(zhǔn)分眾、友拓公關(guān)、西藏大禹為公司 100%控
股的子公司，其擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司的可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司
及股東，特別是中小股東的利益。
五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況
截至公告發(fā)布日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為 18.25 億元，其中包括全資子公
司惠州市健和光電有限公司、深圳市聯(lián)動(dòng)文化投資有限公司、深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科
技有限公司、深圳市易事達(dá)電子有限公司對(duì)公司向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信提供的
擔(dān)保為 14.55 億元；公司為深圳市易事達(dá)電子有限公司提供的擔(dān)保為 1.2 億元；
以及本次分時(shí)傳媒、精準(zhǔn)分眾、友拓公關(guān)、西藏大禹為公司向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合
授信提供的擔(dān)保為 2.5 億元。
公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)?；蛏婕霸V訟的擔(dān)保情況，無(wú)為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)
聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事就《關(guān)于子公司為母公司提供擔(dān)保的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
分時(shí)傳媒、精準(zhǔn)分眾、友拓公關(guān)、西藏大禹為公司向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度
追加擔(dān)保系為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營(yíng)的需要，符合公司和股東的利益，符
合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、制度的規(guī)定。其擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司的
可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東的利益。同意分時(shí)傳媒、
精準(zhǔn)分眾、友拓公關(guān)、西藏大禹為公司相關(guān)銀行綜合授信額度追加擔(dān)保。
七、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 17 日