證券代碼：300269 證券簡稱：聯(lián)建光電 公告編號：2018-108
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于修訂《獨(dú)立董事制度》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 7 月 26 日召
開第四屆董事會第四十八次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事制度>的議案》。
根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，對《獨(dú)立董事制
度》部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
序號 原《獨(dú)立董事制度》條款 修訂后《獨(dú)立董事制度》條款
第五條 公司設(shè)獨(dú)立董事 4 名，其 第五條 公司設(shè)獨(dú)立董事 2 名，其
1
中至少包括一名會計(jì)專業(yè)人士。 中至少包括一名會計(jì)專業(yè)人士。
本次《獨(dú)立董事制度》的修訂尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 26 日