證券代碼：300269 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)建光電 公告編號(hào)：2018-107
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 7 月 26 日召
開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議
案》。鑒于公司第四屆董事會(huì)即將屆滿，根據(jù)公司戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)決策需要，根據(jù)《公
司法》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》部
分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
序號(hào) 原《董事會(huì)議事規(guī)則》條款 修訂后《董事會(huì)議事規(guī)則》條款
第十九條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股 第十九條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股
東大會(huì)負(fù)責(zé)。 東大會(huì)負(fù)責(zé)。
1 董事會(huì)由 11 名董事組成，其中獨(dú) 董事會(huì)由 5 名董事組成，其中獨(dú)
立董事 4 名。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1 立董事 2 名。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1
名。 名。
第二十八條 董 事 會(huì) 召 開(kāi) 定 期 第二十八條 董事會(huì)召開(kāi)定期
會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi) 10 日前以 會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi) 10 日前以
書(shū)面方式通知董事、監(jiān)事、總經(jīng) 書(shū)面方式通知董事、監(jiān)事、總經(jīng)
理，必要時(shí)通知公司其他高級(jí)管 理，必要時(shí)通知公司其他高級(jí)管
理人員。 理人員。
董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議
2
召開(kāi) 3 日前以專人送達(dá)、電子郵 召開(kāi) 3 日前以專人送達(dá)、電子郵
件、傳真或書(shū)面方式通知董事、 件、傳真或書(shū)面方式通知董事、
監(jiān)事、總經(jīng)理，必要時(shí)通知公司 監(jiān)事、總經(jīng)理，必要時(shí)通知公司
其他高級(jí)管理人員。 其他高級(jí)管理人員。因特殊情況
董事會(huì)會(huì)議通知由董事長(zhǎng)或代為 需召開(kāi)緊急董事會(huì)，可以會(huì)議召
召集的董事簽發(fā)。上述人士因故 開(kāi)當(dāng)天以郵件、傳真或書(shū)面等方
 不能簽發(fā)董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)，可 式通知全體董事和監(jiān)事。
授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)代為簽發(fā)。 董事會(huì)會(huì)議通知由董事長(zhǎng)或代為
召集的董事簽發(fā)。上述人士因故
不能簽發(fā)董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)，可
授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)代為簽發(fā)。
本次《董事會(huì)議事規(guī)則》的修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 26 日