股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-075
深圳市超頻三科技股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議由董事長杜建軍先生召集，會議通知于 2018 年 6 月 30
日通過電子郵件等形式送達(dá)至各位董事，董事會會議通知中包括會議的相關(guān)材
料，同時列明了會議的召開時間、地點、內(nèi)容和方式。
2、本次董事會于 2018 年 7 月 3 日 10：00 在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投
票和通訊表決的方式進(jìn)行表決。
3、本次董事會應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中獨立董事 3 人。
4、本次董事會由董事長杜建軍先生主持，所有監(jiān)事和高級管理人員列席了
本次董事會。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于向浙江炯達(dá)能源科技有限公司提供借款的議案》
為滿足炯達(dá)能源業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司決定以自有資金向其提供人民幣 1,500
萬元借款，借款利率按年利率 6.20%計算。借款期限自 2018 年 07 月 05 日起至
2018 年 12 月 31 日止。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
《關(guān)于向控股子公司提供借款的公告》于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：
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//www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》；
特此公告！
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會
2018 年 7 月 3 日
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