深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于高級(jí)管理人員辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市名家匯科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于 2017 年 11 月
13 日收到董事、董事會(huì)秘書劉東華女士的書面辭職報(bào)告。劉東華女士因個(gè)人原
因，請求辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。劉東華女士辭職后繼續(xù)擔(dān)任公司董事、審計(jì)
委員會(huì)委員。上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
為保證董事會(huì)工作的正常進(jìn)行，董事會(huì)指定董事長程宗玉先生在公司聘任新
的董事會(huì)秘書前代行董事會(huì)秘書職責(zé)，公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》的相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會(huì)秘書。
截至本公告日，劉東華女士直接持有公司股份 2,922,000 股，劉東華女士的
配偶及其關(guān)聯(lián)人未持有公司股票。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)
管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定及首次公開發(fā)行所做
的《股份限售承諾》，劉東華女士承諾在其就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六
個(gè)月內(nèi)，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有本公司股份總
數(shù)的百分之二十五；《公司法》對董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。
劉東華女士在任職期間工作認(rèn)真、勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
本公司及董事會(huì)對劉東華女士在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感
謝！
董事長程宗玉聯(lián)系方式如下：
辦公電話：0755-26490198
辦公傳真：0755-26070372
電子郵箱：minkave@minkave.com
通訊地址：深圳市南山區(qū)東濱路 4351 號(hào)荔源商務(wù)大廈 A 座 13、14、15 樓。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 14 日