股票代碼:300647 股票簡稱: 超頻三 公告編號:2018-077
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“超頻三”或“公司”）控股子公
司浙江炯達能源科技有限公司（以下簡稱“炯達能源”），因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向公
司申請借款人民幣1,500萬元。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為滿足
炯達能源業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司決定用自有資金向其提供1,500萬元人民幣借款，借
款利率按年利率6.20%計算?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、借款事項概述
1、借款對象：浙江炯達能源科技有限公司
2、借款方式與額度：公司以自有資金向炯達能源提供 1,500 萬元人民幣借款。
3、借款期限：借款期限自2018年07月05日起至2018年12月31日止。
4、借款資金占用費：借款利率按年利率6.20%計算，借款利息=實際借款金額
*6.20%*借款天數(shù)/360天，借款手續(xù)費為0。
5、借款用途：用于炯達能源照明節(jié)能項目實施、合同能源管理服務(wù)及節(jié)能產(chǎn)
品銷售等相關(guān)業(yè)務(wù)拓展的資金需求。
二、接受借款對象介紹
名稱：浙江炯達能源科技有限公司
住所：浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道市心北路857號261-1室
法定代表人：黃海燕
注冊資本：3,000萬元
成立日期：2011年5月31日
經(jīng)營范圍：新能源產(chǎn)品、太陽能產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品、節(jié)能設(shè)備的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)
服務(wù)、安裝與維護，合同能源管理、工程技術(shù)咨詢，工程管理咨詢，建設(shè)設(shè)計咨詢，
會務(wù)服務(wù)；銷售：led燈，節(jié)能產(chǎn)品，節(jié)能設(shè)備，家用電器，中央空調(diào)，暖通設(shè)備，
冷暖通風(fēng)設(shè)備，樓宇自控系統(tǒng)，燈光亮化系統(tǒng)的設(shè)計安裝維護，城市道路照明工程、
機電設(shè)備安裝工程施工；生產(chǎn)戶內(nèi)外燈具、消防智能電源及燈具（生產(chǎn)限分支機構(gòu)
經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有炯達能源51%股權(quán)
截至2017年12月31日，借款人總資產(chǎn)為13,882.71萬元，凈資產(chǎn)為5,703.65萬
元，2017年度的營業(yè)收入為7,754.50萬元，凈利潤為2,144.87萬元，以上財務(wù)數(shù)據(jù)
已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。
三、提供借款的原因
本次向控股子公司提供借款系公司為了支持炯達能源用于炯達能源照明節(jié)能
項目實施、合同能源管理服務(wù)及節(jié)能產(chǎn)品銷售等相關(guān)業(yè)務(wù)拓展的資金需求。該筆借
款不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要、不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展。
公司在向其提供借款的同時，將進一步加強對炯達能源的經(jīng)營管理，控制資金
風(fēng)險，保護公司資金安全。
四、審批程序
炯達能源屬于公司的控股子公司，公司對其財務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營、人事等擁有充分
的控制權(quán)。本次借款由公司使用自有資金單方提供借款。公司于2018年7月3日召開
的第二屆董事會第八次會議與第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了該事項。該事項
在董事會審批范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
五、獨立董事意見
公司根據(jù)炯達能源的資金需求向其提供借款，不僅可以解決控股子公司業(yè)務(wù)拓
展的資金需求，還可以降低炯達能源的融資成本，有利于炯達能源的業(yè)務(wù)開展和公
司的整體發(fā)展，不影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營及資產(chǎn)狀況；決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和
規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。公司本次提供借
款的對象為公司的控股子公司，業(yè)務(wù)經(jīng)營情況穩(wěn)定，公司能夠?qū)ζ錁I(yè)務(wù)經(jīng)營和資金
使用進行有效控制；公司本次提供借款的風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)。對此，我們對上述
借款事項表示一致同意。
六、公司累計對外提供借款的金額
截至本公告發(fā)布日，公司累計對外提供借款金額為0。
七、備查文件
1、第二屆董事會第八次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會
2018 年 7 月 3 日