深圳市超頻三科技股份有限公司 第二屆董事會第八次會議
深圳市超頻三科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項
的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，以及深圳市超頻三科技股份有限公司（以
下簡稱“公司”）《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的
獨立董事，在認(rèn)真審核相關(guān)材料后，基于客觀、獨立、公正的立場，現(xiàn)就公司第
二屆董事會第八次會議相關(guān)事項發(fā)表以下獨立意見：
一、關(guān)于向浙江炯達能源科技有限公司提供借款的獨立意見
公司根據(jù)炯達能源的資金需求向其提供借款，不僅可以解決控股子公司業(yè)務(wù)
拓展的資金需求，還可以降低炯達能源的融資成本。這一事項有利于炯達能源的
業(yè)務(wù)開展和公司的整體發(fā)展，不影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營及資產(chǎn)狀況；決策程序符合
有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情
形。公司本次提供借款的對象為公司的控股子公司，業(yè)務(wù)經(jīng)營情況穩(wěn)定，公司能
夠?qū)ζ錁I(yè)務(wù)經(jīng)營和資金使用進行有效控制；公司本次提供借款的風(fēng)險處于可控范
圍內(nèi)。對此，我們對上述借款事項表示一致同意。
（以下無正文）
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（此頁無正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董
事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事簽名：
竇林平 吳小員 宮兆輝
年 月 日