股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱: 超頻三 公告編號(hào):2018-076
深圳市超頻三科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于 2018 年 6 月 30 日通過電子郵件等形式送達(dá)至各
位監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、
地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2018 年 7 月 3 日在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決的
方式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席帥維女士主持。
5、本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于向浙江炯達(dá)能源科技有限公司提供借款的議案》。
與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：為滿足浙江炯達(dá)能源科技有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公
司擬用自有資金向其提供人民幣 1500 萬元的借款，借款利率按年利率 6.20%計(jì)
算，借款期限自 2018 年 07 月 05 日起至 2018 年 12 月 31 日止。該筆借款不影響
公司日常資金周轉(zhuǎn)需要、不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展，決策程序符合《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
我們一致同意本次向控股子公司提供借款的議案。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
 《關(guān)于向控股子公司提供借款的公告》于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：
//www.cninfo.com.cn）。表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
三、備查文件
《深圳市超頻三科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 7 月 3 日