深圳市名家匯科技股份有限公司
信息披露委員會實(shí)施細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）信息披露內(nèi)部控制，
提高公司信息披露質(zhì)量，根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳上市公司信息披露委員
會工作指引》、《公司章程》、公司《信息披露事務(wù)管理制度》及其他有關(guān)規(guī)定，設(shè)立信息披
露委員會，并制定本工作細(xì)則。
第二條 信息披露委員會是按照公司董事會決議設(shè)立的跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制，不同于董事會
專門工作機(jī)構(gòu)，不改變公司原有的信息披露體系，不替代董事會秘書職能。
第二章 人員組成
第三條 公司信息披露委員會的委員不少于五人，從以下人員中產(chǎn)生：董事長、董事或
獨(dú)立董事、總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，以及可能涉及公
司重大信息生成和傳遞的公司相關(guān)部門、相關(guān)子公司負(fù)責(zé)人等。
第四條 信息披露委員會設(shè)主任委員一名，由董事長擔(dān)任，負(fù)責(zé)組織日常工作、召集和
主持信息披露委員會會議。
第五條 委員無任期要求，期間如有委員不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)，自動失去委員資格，由該
職務(wù)新任人員接任。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第六條 信息披露委員會的主要職責(zé)權(quán)限如下：
（一）搭建信息（含財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)信息）報(bào)告、傳遞補(bǔ)充渠道，保障信息披露公平、及
時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
（二）推動建立、完善信息披露內(nèi)部控制機(jī)制，定期檢視公司需披露信息的收集、傳遞
和披露情況；
（三）對疑難、無先例需披露事項(xiàng)組織討論并提出建議，對定期報(bào)告編制提供咨詢和建
議；
（四）對公司新增的、達(dá)到信息披露要求的對外投資及銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行及時、合規(guī)的履行
信息披露義務(wù)；
（五）監(jiān)督、評價公司各部門、子公司等信息披露事務(wù)管理制度執(zhí)行情況，并提出改進(jìn)
意見。
第七條 日常工作中，信息披露委員會各委員應(yīng)保持對公司信息披露的關(guān)注，及時報(bào)送
重大信息；完善職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的信息披露報(bào)告、傳遞制度；為定期報(bào)告編制提供咨詢；配合董
事會秘書進(jìn)行以投資者需求為導(dǎo)向的自愿性信息披露；發(fā)現(xiàn)披露不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整情
況的，及時向董事會秘書通報(bào)。
第四章 議事規(guī)則
第八條 信息披露委員會會議分為定期會議和臨時會議，由主任委員召集。定期會議每
半年召開一次，會議召開前 5 天通知全體委員。會議通報(bào)各方面重大信息，審閱定期報(bào)告、
近期披露的臨時公告和投資者關(guān)系管理資料，檢視公司信息披露制度及其執(zhí)行情況，提出改
進(jìn)意見。信息披露委員會可根據(jù)具體事項(xiàng)不定期召開臨時會議，通知時間不受前款限制。
第九條 信息披露委員會會議以現(xiàn)場召開為原則，在滿足保密要求的前提下，可以結(jié)合
視頻、電話等通訊方式進(jìn)行。
第十條 信息披露委員會會議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行。會議由主任委員主
持；主任委員不能主持時，由出席會議委員的過半數(shù)推舉一名委員主持。
第十一條 信息披露委員會會議表決方式為投票表決；每一名委員有一票的表決權(quán)；會
議決議須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
第十二條 召開信息披露委員會會議，可邀請公司其他董事、監(jiān)事或高級管理人員等列
席。如有必要，可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。
第十三條 出席會議的委員應(yīng)在信息披露委員會會議記錄上簽名，會議記錄保存期限為
十年。
第十四條 出席會議的委員、應(yīng)邀列席會議的公司其他董事、監(jiān)事或高級管理人員、聘
請的中介機(jī)構(gòu)等均屬于公司內(nèi)幕信息知情人，對會議所議事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，需嚴(yán)格執(zhí)行法
律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)的保密規(guī)定，不得擅自披露有關(guān)信息。
第十五條 信息披露委員會的日常事務(wù)由公司證券法務(wù)部負(fù)責(zé)。
第五章 附 則
第十六條 本工作細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
第十七條 本工作細(xì)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十八條 本工作細(xì)則自公司董事會審議通過之日起生效。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2017 年 11 月 15 日