深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次
（臨時(shí)）會(huì)議于 2017 年 10 月 27 日在公司五樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知于 2017 年
10 月 20 日以郵件、書面形式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李建軍女士主持，
應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名；會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公
司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事以投票表決的方式一致審議通過以
下議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于 2017 年第三季度報(bào)告全文的議案》。
《 2017 年 第 三 季 度 報(bào) 告 全 文 》 詳 見 2017 年 10 月 30 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度報(bào)告披露提示性公告》（2017-074 號(hào)）詳
見 2017 年 10 月 30 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為董事會(huì)編制和審核深圳雷曼光電科技股份有限公司
2017 年第三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 10 月 27 日