深圳雷曼光電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）2017 年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)定于 2017 年 9 月 11 日（星期一）在公司召開，現(xiàn)將本次
會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、召集人：公司董事會(huì)
3、公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議同意召開本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)
會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)
定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
（1）會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 9 月 11 日（星期一）下午 15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 9 月 11
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017 年 9 月
10 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 11 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
（3）股權(quán)登記日：2017 年 9 月 6 日（星期三）
5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
在本次股東大會(huì)上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票
中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為
準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1）截至 2017 年 9 月 6 日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決，因故不能
親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式附后），
代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）見證律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓會(huì)議室
二、會(huì)議議題
1. 《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
2. 《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的議案》；
3. 《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》。
上述議案 1、2 已經(jīng)公司 2017 年 8 月 22 日召開的第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)
議審議通過，議案 3 已經(jīng)同日召開的第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，具體
詳 見 公 司 2017 年 8 月 24 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：
2017-058）、《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的公告》（公告編號(hào)：2017-062）
及《第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-059）。其中議案
2 應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人以所持三分之二以上的表決權(quán)通過。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案需對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有公司
5%以上股份的股東以外的中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。
三、提案編碼
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：代表以下所有議案 √
1.00 《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的議案》
3.00 《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》 √
四、股東大會(huì)登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明
書或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；
法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托
代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
（3）異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、
股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件。
2、登記時(shí)間：2017 年 9 月 8 日前，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會(huì)
辦公室。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期半天。
2、出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。
3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會(huì)辦公
室
郵政編碼：518055
聯(lián)系人：羅竝
聯(lián)系電話：0755-8613 7035
聯(lián)系傳真：0755-8613 9001
七、備查文件
1、《公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》；
2、《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；
3、其他備查文件。
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：授權(quán)委托書
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 8 月 22 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“365162”，投票簡(jiǎn)稱為“雷
曼投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案：代表以下所有議案 √
1.00 《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的議案》
3.00 《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》 √
（2）填報(bào)表決意見。
本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 9 月 11 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 9 月 10 日下午 15:00，結(jié)束時(shí)
間為 2017 年 9 月 11 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 （先生/女士）（身份證號(hào)碼： ）代表本人（本公司）參加深圳雷曼光電科技股
份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)按照以下指示進(jìn)行投票表決，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按照
自己的意愿表決。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表以下所有議案 √
1.00 《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
2.00 《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的議案》 √
3.00 《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》 √
本授權(quán)委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月 日。
委托人姓名或名稱（公章）：
委托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
受托人姓名：
委托日期：
（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）