證券代碼：300301 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)方集團(tuán) 公告編號(hào)：2018-085
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年7月6日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆
董事會(huì)第二十二次會(huì)議以通訊的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2018年7月3日以電子郵
件及電話(huà)方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王敏先生召集并
主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2018 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意于2018年7月23日召開(kāi)公司第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并將《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)
范圍的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》及《關(guān)于對(duì)外投資的議案》提交2018
年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 7 日