深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會第二十次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次（臨
時）會議于 2017 年 10 月 27 日以現(xiàn)場表決的方式召開，會議通知于 2017 年 10 月
20 日以郵件、書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議由公司董事長李
漫鐵先生主持，應(yīng)到董事七名，其中親自出席董事四名；董事李躍宗先生因公出差
未能親自出席本次董事會會議，書面授權(quán)委托董事王麗珊女士代表出席會議并表決；
獨立董事張大鳴先生、獨立董事林慧女士因公出差未能親自出席本次董事會會議，
書面授權(quán)委托獨立董事朱建軍先生代表出席會議并表決；公司監(jiān)事和高級管理人員
列席了會議；會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與
會董事以現(xiàn)場表決的方式審議通過了以下議案，形成會議決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于 2017 年第三季度報告全文的議案》。
《 2017 年 第 三 季 度 報 告 全 文 》 詳 見 2017 年 10 月 30 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度報告披露提示性公告》（2017-074 號）詳
見 2017 年 10 月 30 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
公司董事、高級管理人員對 2017 年第三季度報告發(fā)表如下確認(rèn)意見：根據(jù)《證
券法》第 68 條的要求，本人作為深圳雷曼光電科技股份有限公司的董事、高級管理
人員，保證公司 2017 年第三季度報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶
責(zé)任。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 10 月 27 日