深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于非職工代表監(jiān)事辭職及
增補(bǔ)非職工代表監(jiān)事候選人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會近日收到公司
非職工代表監(jiān)事袁艷女士遞交的辭職報(bào)告。袁艷女士由于公司內(nèi)部工作崗位調(diào)動
原因，申請辭去公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)。辭去監(jiān)事職務(wù)后，仍在公司任職。
由于袁艷女士的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)要求，根據(jù)《公
司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第二十一次會議（臨時）
審議通過了《關(guān)于非職工代表監(jiān)事辭職及增補(bǔ)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，
提名李娜娜女士（簡歷詳見附件）為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，
任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿時止。該議案尚須提交
公司股東大會審議，在公司新任監(jiān)事未上任前，袁艷女士仍將繼續(xù)履行其監(jiān)事職
責(zé)。
截至本公告日，袁艷女士直接持有公司股份 187,500 股，袁艷女士的配偶及
其關(guān)聯(lián)人未持有公司股票。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人
員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、
監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定及首次公開發(fā)行所做的《股
份限售承諾》，袁艷女士承諾在其就任時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個月內(nèi)，
繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有本公司股份總數(shù)的百分
之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；《公司法》對董監(jiān)高股份
轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。
袁艷女士在擔(dān)任公司監(jiān)事期間工作認(rèn)真、勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展做出了重
要貢獻(xiàn)。公司監(jiān)事會對袁艷女士擔(dān)任公司監(jiān)事期間的辛勤工作表示衷心的感謝！
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 11 月 16 日
附件：
李娜娜簡歷
李娜娜，女，1982 年出生，中國國籍，無永久境外居住權(quán)，本科學(xué)歷。歷
任深圳市名家匯科技股份有限公司對外合作部經(jīng)理，分支機(jī)構(gòu)管理中心總監(jiān)，現(xiàn)
任深圳市名家匯科技股份有限公司戰(zhàn)略合作中心總經(jīng)理。截至目前，李娜娜未直
接或間接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高
級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3
條所規(guī)定的情形。